Sin categoría Webinar: Expediente de identificación del beneficiario controlador para personas morales. GRATUITO. Una nueva obligación en materia fiscal establece que las personas morales deben identificar la figura…Prevenet_Noticias15 junio, 2022
Actividades VulnerablesLavado de dinero en México Santiago Nieto, titular de la UIF publicó un informe sobre las mejoras ante el lavado de dinero. Recientemente, a través de un comunicado oficial, la unidad perteneciente a la Secretaría de Hacienda…Prevenet_Noticias15 junio, 2022
Lavado de dinero en México El lavado de dinero es una amenaza para las infraestructuras críticas financieras. El director de Seguridad e Inteligencia del Banco Sabadell de México, se pronunció en el…Prevenet_Noticias15 junio, 2022
Actividades Vulnerables Blockchain, una actividad vulnerable. Las aplicaciones del Blockchain varían y aunque normalmente lo escuchamos cuando hablamos del tema de…Prevenet_Noticias15 junio, 2022
Lavado de dinero en México Las empresas “factureras”, un riesgo para el sistema fiscal mexicano. Tener vínculos con las llamadas empresas “factureras” puede traerte problemas legales, ya que puedes ser…Prevenet_Noticias15 junio, 2022
Actividades Vulnerables La UIF ha bloqueado exitosamente cuentas bancarias ligadas a clanes de narcotráfico. La Unidad de Inteligencia Financiera ha bloqueado 2mil 216 cuentas bancarias con una suma mayor…Prevenet_Noticias3 junio, 2022
Sistema de Administración Tributaria ¿En qué casos el SAT puede solicitar mi información financiera? En días recientes, la Suprema corte de Justicia de la Nación aprobó una medida en…Prevenet_Noticias3 junio, 2022
Lavado de dinero en México UIF investiga a hermanos El Mann por presunto lavado de dinero. Los dueños de Fibra Uno, los hermanos Max y André El Mann Arazi, uno de…Prevenet_Noticias3 junio, 2022
Actividades Vulnerables Un ranking mundial evaluó las economías más cómplices al ocultar la riqueza de las personas. Este ranking fue elaborado basándose en ciertos criterios que dan un puntaje que determina el…Prevenet_Noticias3 junio, 2022
Lavado de dinero en MéxicoLey Antilavado En este año las remesas de Centroamérica a México alcanzaron un récord y se especula sobre lavado de de dinero. El gobierno de México detectó que se recibieron 189 millones de dólares en remesas provenientes…Prevenet_Noticias3 junio, 2022