El objetivo es claro: evitar que transacciones relacionadas con el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo pasen desapercibidas. Para cumplir con esta obligación, los sujetos obligados deben contar con protocolos internos bien definidos, capaces de identificar señales de alerta y canalizar los avisos de manera inmediata.
Los avisos de 24 horas según la ley antilavado Leer entrada »
La LFPIORPI establece que el préstamo mutuo puede ser considerado una “actividad vulnerable” si se otorgan bajo ciertas condiciones. Esto significa que el acto de otorgar préstamos o créditos a personas físicas o morales puede quedar sujeto a las regulaciones de la ley antilavado, dependiendo de los montos involucrados .
¿Qué dice la ley antilavado sobre el préstamo mutuo? Leer entrada »
En México, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) clasifica ciertas operaciones financieras como “Actividades Vulnerables”, entre ellas el otorgamiento de préstamos o créditos. Esto implica que quienes las realizan, incluidos empresarios y empleadores, deben cumplir con regulaciones específicas para prevenir el lavado de dinero.
En el marco del Parlamento Abierto organizado por la Comisión de Justicia del Senado de la República que se realizó a inicios de 2025, expertos en prevención de lavado de dinero analizaron las reformas en curso a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). José Luis Stein, coordinador del Comité de Lavado de Dinero de la Asociación de Bancos de México (ABM), destacó que las modificaciones planteadas representan un avance positivo, pero subrayó la necesidad de ajustes para fortalecer el proyecto, particularmente en lo que respecta a la regulación de fideicomisos.
Discuten en el Senado ajustes clave a la Ley Antilavado Leer entrada »
Cumplir con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) en 2025 representa un desafío para muchas empresas y profesionistas en México. La integración de expedientes, la identificación de operaciones inusuales, la presentación de avisos y la actualización de requisitos legales pueden generar dudas. Pero, ¿cuándo es el momento ideal para solicitar ayuda de un asesor en prevención de lavado de dinero?
Normativa antilavado en México: cambios clave y cómo cumplir sin complicaciones En los últimos años, las regulaciones contra el lavado de dinero en México han cambiado para reforzar la supervisión de actividades vulnerables. Desarrolladoras inmobiliarias, agencias vendedoras de vehículos terrestres y aéreos, negocios de venta de joyas y obras de arte, blindaje, préstamo mutuo, juegos
En México, cumplir con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) es una responsabilidad clave para empresas y profesionistas que realizan actividades vulnerables. Si trabajas en sectores como el inmobiliario, en venta de automóviles, préstamo mutuo, o venta de joyería, por mencionar algunos, seguramente ya sabes
¿A dónde acudir si tengo dudas sobre el cumplimiento de la ley antilavado en México? Leer entrada »
Un sistema antilavado solo es efectivo si el personal entiende cómo aplicarlo y reconoce señales de alerta en las operaciones diarias. La formación continua en torno a las actualizaciones de la LFPIORPI y el acceso a soporte técnico especializado aseguran que los procesos se cumplan correctamente y minimizan riesgos de sanciones.
El SAT establece límites específicos para diversas operaciones financieras con el objetivo de prevenir el lavado de dinero y otros delitos financieros. Es esencial que las empresas y particulares estén al tanto de estos límites para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y evitar sanciones. Límites de Operaciones en Efectivo: A partir del 1
Todas las empresas, sujetos obligados con actividades vulnerables, enfrentan desafíos cada vez mayores para asegurarse de que sus operaciones estén alineadas con las leyes contra el lavado de dinero. PreveNet se presenta como una solución tecnológica avanzada que simplifica este proceso, permitiendo a las empresas, especialmente aquellas con un volumen alto de transacciones, generar avisos de manera automatizada y asegurarse de que cumplen con todos los requisitos regulatorios.
