La responsabilidad de reportar operaciones sospechosas.
La responsabilidad de reportar operaciones sospechosas es una parte fundamental del cumplimiento de la ley antilavado. Las empresas y profesionales sujetos a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) en México tienen la obligación legal de reportar cualquier transacción o actividad sospechosa que pueda estar relacionada […]
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