Simplifica el cumplimiento
de la Ley Antilavado
o LFPIORPI

PreveNet facilita el cumplimiento de la Ley Antilavado de México. Conoce por qué es el mejor software antilavado para empresas y personas físicas que realizan actividades vulnerables.

¿Tienes dudas acerca de la prevención del lavado de dinero?

Pregúntale a un experto

Siete años de experiencia ayudando a nuestros clientes
a cumplir con sus obligaciones de Prevención de Lavado de Dinero

Héctor MárquezU-Calli

"Ha sido de gran ayuda a la hora de generar un solo aviso de múltiples operaciones, además permite mantener todo el expediente de los clientes en un solo lugar".

Eunice HuitronCentauri

"Muy buena plataforma de apoyo con herramientas fáciles y sencillas de usar. Excelente disposición del equipo de asesores, siempre muy atentos a nuestras dudas; super bien capacitados para resolver problemas con las plantillas de trabajo y de plataforma".

José Ramón LópezSEDDLE

"Administra y facilita que cumpla con mis obligaciones ante la UIF".

Carlos CuevasQuiero Casa

"Contar con herramientas tecnológicas que permitan el análisis de la información, generación de avisos y reportes de manera confiable, garantiza a los Sujetos Obligados el cumplimiento de la normativa aplicable".

German OcelotlGrupo Proyecta

"PreveNet nos apoya con el control de información, con el resguardo de datos de nuestros clientes, con el monitoreo de la acumulación de operaciones y el envío de avisos masivo".

Heidi SánchezUrbana México

"La experiencia con PreveNet ha sido agradable ya que es una plataforma con un ambiente práctico e intuitivo. Es una herramienta eficaz en el control de las operaciones y hace que el envío de avisos se pueda hacer de forma masiva reduciendo así los tiempos".

Conoce a nuestros clientes

PreveNet te guía en el cumplimiento
de la LFPIORPI

PreveNet es un software para la prevención
del lavado de dinero (PLD) en México.

El diseño de nuestra plataforma guía a los encargados de cumplimiento en
la observancia de las obligaciones que marca la Ley Federal para la
Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita.

Automatiza el cumplimiento
de la Ley Antilavado

Archivo en línea
Resguarda la información
y documentación de tus clientes
en la nube más segura.

Monitoreo automático
El sistema ayuda a monitorear la documentación
y los montos acumulados de las operaciones
de cada cliente.

Semaforización y alertas
PreveNet te muestra cuáles
son las operaciones que se deben
presentar a la UIF.

Avisos masivos
EL sistema genera un informe (archivo XML) que
contiene los avisos de múltiples operaciones para
optimizar la cantidad de documentación generada.

Un software antilavado diseñado para empresas cuya actividad es vulnerable

PreveNet ayuda a realizar el cumplimiento de las obligaciones de PLD a empresas y personas físicas que realizan las siguientes actividades vulnerables:

· Compra y venta de inmuebles
· Arrendamiento de inmuebles
· Servicios profesionales
· Mutuo, préstamo o crédito
· Donativos
· Desarrollo inmobiliario
· Compra y venta de vehículos

7
Actividades vulnerables
150
Empresas ya usan PreveNet
14
Estados de la república
50K
Avisos enviados a la UIF

¿Quieres saber si debes cumplir con la Ley Antilavado (LFPIORPI)?

Pregúntale a un experto

¿Qué pasa si no cumplo?
Recuerda que la autoridad realiza visitas de verificación de manera aleatoria.

El incumplimiento de alguna obligación de la  LFPIORPI causa multas o sanciones. Para conocer las multas coloca el cursor sobre las tarjetas:

No identificar
a los clientes.
Multa de 200 a 2000 UMAs

$19,244.00 a $192,440.00 MXN

No recabar información sobre
la actividad
u ocupación.
Multa de 200 a 2000 UMAs.

$19,244.00 a $192,440.00 MXN.

No preguntar sobre la existencia del dueño beneficiario.
Multa de 200 a 2000 UMAs

$19,244.00 a $192,440.00 MXN.

No resguardar, destruir u ocultar información.
Multa de 200 a 2000 UMAs.

$19,244.00 a $192,440.00 MXN.

No presentar avisos en tiempo y forma.
Multa de 200 a 2000 UMAs. 

$19,244.00 a $192,440.00 MNX

Presentar avisos fuera de los 30 días siguientes a la fecha en que debió hacerse.
Multa de 10,000 a 65,000 UMAs

$962,200.00 a $6,254,300.00 MXN

Omitir la presentación
de avisos.
Multa de 10,000 a 65,000 UMAs

$962,200.00 a $6,254,300.00 MXN

Realizar operaciones en efectivo prohibidas por la LFPIORPI.
Multa de 10,000 a 65,000 UMAs

$962,200.00 a $6,254,300.00 MXN

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