Software PLD
para el cumplimiento
de ley antilavado.
Evita sanciones y ahorra tiempo con la plataforma
#1 en México.
Simplifica y automatiza tu cumplimiento
antilavado para Actividades Vulnerables desde
la
primera operación hasta el último reporte.
Somos la plataforma en la nube que te ayuda a cumplir de manera eficiente, segura y actualizada con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
PreveNet ayuda a empresas que cuenten con Actividades Vulnerables a cumplir con las obligaciones de la LFPIORPI mediante automatización, monitoreo y control documental.
Desarrollo inmobiliario
Implementar controles PLD para identificar el origen de los recursos y monitorear aportaciones en proyectos.
Inmuebles
Documentar operaciones de compraventa, promesas de compraventa, intención de compra y anticipos.
Intermediarios
Realizar una correcta integración del expediente del cliente y de la contraparte.
Arrendamiento
Acumulación y control de rentas fijas, variables y vinculadas al resultado de la operación.
Metales y joyas
Registrar operaciones por umbral y aplicar procedimientos de identificación a clientes frecuentes. Presentación de avisos por la compra o venta de lingotes de metales preciosos, relojes y joyería de alto valor.
Vehículos
Implementar controles sobre la identificación del cliente, pagos en efectivo, operaciones de intercambio, flotillas y relaciones de negocios.
Juegos y sorteos
Establecer procesos de debida diligencia y seguimiento de transacciones en casinos y casas de apuestas, integrando la acumulación de operaciones de 24 horas.
Tarjetas de servicio, crédito, prepago, cupones, devoluciones y recompensas
Fortalecer los procesos KYC y el monitoreo de patrones de consumo mensuales, así como el control de acumulaciones.
Mutuo préstamo y crédito
Controlar las disposiciones de crédito al público en general, operaciones contempladas en el artículo 27 Bis, empleados e intercompañías.
Servicios profesionales
Controlar operaciones financieras realizadas en representación de sus clientes.
Donativos
Transparencia en el origen del recurso. Fundaciones, organizaciones civiles, asistencia social, becas.
Obras de arte
Documentar y reportar las operaciones relacionadas con piezas de arte.
Activos virtuales
Implementar el monitoreo de transacciones y el cumplimiento de la regulación a fintech/cripto.
Custodia y traslado de valores
Asegurar la trazabilidad de las operaciones, el control documental y la validación de clientes.
PreveNet se adapta a ti, sin importar el tamaño de tu organización.
#1
Desarrollada por expertos certificados ante UIF, CNBV y IMPC
#2
Desarrollada por expertos certificados en Microsoft Azure
#3
Seguridad avanzada y cifrada de datos
#4
9 años de experiencia en el mercado
Automatización Inteligente con Soporte Personalizado.
Combina automatización avanzada y soporte humano continuo para garantizar el cumplimiento normativo antilavado de manera eficiente, segura y sin fricciones
Cumplimiento Siempre Actualizado
Opera bajo la normativa vigente gracias a un sistema de actualización inmediata y asesoría experta que anticipa y responde a cualquier cambio regulatorio.
Seguridad y
Confidencialidad
Protege tu información sensible con tecnología de seguridad avanzada y cifrado de datos, garantizando en todo momento la confidencialidad e integridad de tus archivos y operaciones.
Gestión antilavado simplificada
Descubre las tareas que puedes automatizar
01.
Enfoque basado en riesgos
01.
Enfoque basado en riesgos
Anticipa y visualiza riesgos de manera proactiva, facilitando la detección temprana de operaciones y escenarios críticos dentro de tu empresa.
02.
Matriz de Riesgos
02.
Matriz de Riesgos
Identifica, evalúa y pondera el nivel de riesgo de cada operación o cliente considerando probabilidades y factores clave, totalmente parametrizables según las necesidades de tu industria.
03.
Perfil Transaccional
03.
Perfil Transaccional
Monitorea y analiza el comportamiento habitual de cada cliente, construyendo un perfil basado en la tendencia de sus transacciones a lo largo del tiempo. Al detectar actividades que se desvían de ese patrón, el sistema genera alertas automáticas para identificar operaciones potencialmente sospechosas.
04.
Módulo de Listas PEP’s y Listas Negras
04.
Módulo de Listas PEP’s y Listas Negras
Accede a listas negras y de Personas Políticamente Expuestas siempre actualizadas. Verifica fácilmente a tus clientes y operaciones para reducir riesgos y proteger tu negocio.
05.
Beneficiario Controlador
05.
Beneficiario Controlador
Identifica de forma automática al Beneficiario Controlador de cada operación para que cumplas fácilmente con la ley y mantengas rastreo transparente de tus movimientos.
Da el paso hacia el cumplimiento digital y seguro.
Solicita una demo y comprueba por qué cientos de empresas ya operan sin preocupaciones con PreveNet.
Nuestros clientes
Héctor MárquezU-Calli
“Ha sido de gran ayuda a la hora de generar un solo aviso de múltiples operaciones, además
permite mantener todo el expediente de los clientes en un solo lugar”.
José Ramón LópezSEDDLE
“Administra y facilita que cumpla con mis obligaciones ante la UIF”.
Eunice HuitronCentauri
“Muy buena plataforma de apoyo con herramientas fáciles y sencillas de usar. Excelente disposición del equipo de asesores, siempre muy atentos a nuestras dudas sobre; super bien capacitados para resolver problemas con las plantillas de trabajo y de plataforma”.
Hector E. Mendoza PadillaQuiero Casa
“PreveNet ha transformado la forma en que cumplimos con la ley antilavado en el sector inmobiliario. Nos permitió simplificar y agilizar hasta en un 80% nuestros procesos, dándonos mayor control y claridad. Hoy es una herramienta clave para cumplir correctamente, con certeza y tranquilidad.”.
Heidi SánchezUrbana México
“La experiencia con PreveNet ha sido agradable ya que es una plataforma con un ambiente práctico e intuitivo. Es una herramienta eficaz en el control de las operaciones y hace que el envío de avisos se pueda hacer de forma masiva reduciendo así los tiempos”.
Da el paso hacia el cumplimiento digital y seguro
Hola, estoy aquí para ayudarte