Skip to main content

PreveNet, la plataforma líder en prevención y combate al lavado de dinero en México, ha anunciado una serie de actualizaciones significativas en su sistema con el objetivo de fortalecer aún más la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en el país.

Las actualizaciones se producen en un momento crucial, ya que México y otras naciones continúan enfrentando amenazas financieras de organizaciones delictivas internacionales. La adaptación de Prevenet refleja el compromiso del país en mantenerse a la vanguardia de las medidas de seguridad y cumplimiento.

Entre las mejoras clave se encuentran:

1. **Mayor Eficiencia y Precisión:** PreveNet ha optimizado sus algoritmos y procesos de análisis de datos para una detección más precisa de actividades sospechosas de lavado de dinero. Esto ayuda a las instituciones financieras y empresas a identificar transacciones potencialmente ilícitas de manera más eficiente.

2. **Integración de Tecnologías Emergentes:** La plataforma incorpora nuevas tecnologías, como el análisis de blockchain y la inteligencia artificial, para rastrear de manera más efectiva las transacciones de criptomonedas y otros activos digitales utilizados en actividades ilícitas.

3. **Mejoras en la Interfaz de Usuario:** PreveNet ha rediseñado su interfaz para hacerla más intuitiva y fácil de usar. Esto permite a los usuarios navegar y comprender mejor los resultados de las investigaciones.

4. **Actualización de la Base de Datos:** La plataforma ha ampliado su base de datos para incluir información actualizada sobre entidades y personas vinculadas a actividades sospechosas.

5. **Cumplimiento Normativo:** PreveNet se adapta a las regulaciones y estándares internacionales en constante evolución, asegurando que las instituciones que lo utilizan cumplan con las leyes contra el lavado de dinero.

6. **Capacitación y Soporte:** La plataforma ofrece una amplia capacitación y soporte técnico para garantizar que las organizaciones aprovechen al máximo sus capacidades.

Estas actualizaciones refuerzan el papel de PreveNet como una herramienta esencial en la prevención y detección temprana de actividades financieras ilícitas en México. Al proporcionar a las instituciones financieras y empresas una solución avanzada y eficaz, PreveNet contribuye significativamente a la seguridad económica y al cumplimiento de las regulaciones en el país.

Con estas mejoras, México continúa su compromiso de mantenerse a la vanguardia en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, promoviendo la transparencia y la integridad en su sistema financiero.

Noticias PLD

Lavado de dinero en MéxicoUIF
8 mayo, 2022

La UIF tras nuevas estrategias anti lavado de dinero en México

Recientemente la UIF reafirmó su papel sobre su sistema de prevención y combate a operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que significa un paso más en la lucha del…
Actividades VulnerablesLavado de dinero en MéxicoLFPIORPI
28 mayo, 2020

Oficial de cumplimiento: pieza clave en la prevención de lavado de dinero

Su función es elaborar las políticas de identificación de clientes y usuarios, detectar y documentar conductas sospechosas, así como comunicar  operaciones que pudieran significar un riesgo para el sujeto obligado. La…
PLDPrevención de Lavado de DineroSoftware antilavadoTecnología
21 junio, 2023

¿Cuándo acudir a un software antilavado?

Es recomendable acudir a un software antilavado en los siguientes casos: Cumplimiento normativo: Si tu empresa está sujeta a regulaciones específicas relacionadas con la prevención del lavado de dinero y…