Cerca del 50% de los sujetos obligados desconoce la ley o no sabe cómo alinearse, pero podrían ser más quienes estén vulnerables a multas cercanas a los 5 millones de pesos o a penas de cárcel por incumplimiento u omisión.
Aunque desde 2013 existe en México la llamada Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de procedencia Ilícita (Ley Antilavado) el desconocimiento de sus implicaciones y sanciones sigue siendo una constante entre los sujetos obligados (SO), por lo que es urgente que este 2020 empresas y particulares se asesoren al respecto.
Se dice que cerca del 50% de los SO desconoce la ley o no sabe cómo alinearse, pero podrían ser más quienes estén vulnerables a multas cercanas a los 5 millones de pesos o a penas de cárcel por incumplimiento u omisión.
¿Qué hay que tener en el radar? De inicio saber si la actividad profesional o comercial realizada recae en alguna de las 16 actividades vulnerables señaladas en la ley, entre las cuales destacan los servicios que presta la industria inmobiliaria, las empresas de outsourcing y las firmas especializadas en mutuo.
En caso afirmativo, hay que cumplir con la identificación de clientes y usuarios que superen los umbrales determinados por la autoridad, resguardar su información por cinco años, presentar los avisos de las operaciones con la información del mes anterior (esto se hace a partir del día 17 de cada mes) y nombrar a un representante ante la SHCP para rendir los avisos correspondientes por las operaciones realizadas.
Sí. Se escribe fácil, pero exige tres cosas que no todos poseen: a) tiempo, b) conocimiento y c) esfuerzo. Si no cumples con estos requerimientos es recomendable que busques orientación profesional y te apoyes en tecnología de punta como Prevenet, un software que ayuda en la gestión de datos de tus clientes optimiza los envíos de avisos de manera masiva y facilita el resguardo de su información.
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