Al inicio del 2022 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha impuesto sanciones millonarias a bancos por incumplir en prevención de lavado. Las multas van por más de 3 millones de pesos impuesta a la empresa Contraparte Central de Valores de México es la de mayor monto. La CNBV reveló en su actualización de sanciones al mes de enero una serie de multas millonarias a bancos por incumplir con detalles de prevención de lavado de dinero.
De acuerdo con el comunicado en su sitio web, la multa a la empresa Contraparte Central de Valores de México es la de mayor monto, por más de 3 millones de pesos, esto por cobro no autorizado de aranceles por la CNBV, en prevención de lavado de dinero, correspondiente a 2017 y que fue impuesta el año pasado y ya fue pagada por la empresa.
Existen tres sanciones con un monto acumulado por 5.4 millones de pesos a Fundación Dondé Banco. Dentro del comunicado se mostraron los datos del organismo, en los que figuraron ocho sanciones por un monto acumulado de 6 millones 759 mil 200 pesos a la Sociedad Financiera Popular Te Creemos, por irregularidades en el tema de Prevención de Lavado de Dinero.
Aunado a esto, la CNBV también sancionó con una multa de 2.2 millones de pesos a empresa Lala. que corresponde a 2017. De acuerdo con el organismo, la multa se impuso en diciembre pasado y ya fue pagada por parte de la empresa.
La multa, explicó el organismo regulador, se debe a que omitió presentar a la comisión y a la bolsa en la que listan sus valores “el consentimiento del auditor externo para incluir como parte de su reporte anual el dictamen sobre los resultados financieros que al efecto emitió”.
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