En el desafiante terreno del lavado de dinero, es esencial no solo conocer las reglas del juego, sino también implementar estrategias efectivas. Aquí van tres consejos clave:
- Información poderosa:
- Mantente al tanto de la Ley Antilavado y sus actualizaciones. Explora los recursos del SAT para aclarar dudas. La información es tu mejor aliado.
- Cumplimiento Riguroso:
- Identifica a tus clientes, sigue los umbrales de identificación, reporta operaciones a la UIF, y protege la información del cliente. En caso de verificación, colabora con las autoridades fiscales.
- Tecnología a tu Favor:
- La tecnología juega un papel crucial. Utilizar software especializado, como Prevenet, facilita el cumplimiento oportuno. Con recordatorios, calendarios y asesoría, estas herramientas fortalecen tus defensas.
Recuerda, el lavado de dinero es un delito. La omisión y el desconocimiento son puertas abiertas. ¡Ciérralas con Prevenet y contribuye a detener este flagelo en México! 
#Prevenet #PrevenciónLavado”
Noticias PLD
BeCloud, la empresa que desarrolló Prevenet, triunfó en el Microsoft Teams Hack Challenge capítulo Latam, con su app “Minutas Cobá”.
BeCloud, la empresa que desarrolló Prevenet, triunfó en el Microsoft Teams Hack Challenge capítulo Latam, con su app "Minutas Cobá". BeCloud, la empresa que desarrolló Prevenet, anunció que su…
Noticias PLD
Encuentro entre México y Estados Unidos para fortalecer intercambio de información sobre lavado de dinero.
El subsecretario de Hacienda de México, Gabriel Yorio, se reunió con Brian Nelson, Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera de Estados Unidos. Ambos funcionarios acordaron mejorar el intercambio…
Noticias PLD
Compliance en Fintech: Descubre cómo las empresas fintech pueden cumplir con las regulaciones antilavado de dinero y protegerse contra los riesgos financieros.
El rápido crecimiento del sector fintech ha revolucionado la industria financiera, ofreciendo soluciones innovadoras y accesibles para una amplia gama de usuarios. Sin embargo, esta innovación también trae consigo desafíos…
Noticias PLD
Noticias PLD
