Recientemente en este inicio de 2022, las sanciones por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, han aumentado, ya que solo en el mes de Febrero ya ha publicado 99 sanciones, mismas que suman 34.5 millones de pesos.
Cabe resaltar que actualmente hay una mayor notoriedad sobre la regulación de las Instituciones de Tecnología Financiera. Esta vez fue la plataforma Enso de Grupo FINVE quien fue amonestada por una suma total de 2.6 millones de pesos por difundir información falsa e infringir la Ley Fintech. Una de las razones principales de las sanciones, es justo dar información errónea al público en general por lo cual las empresas del rubro deberán tener cuidado y hacer una revisión minuciosa sobre la comunicación que se da a sus usuarios.
Recordemos que en 2021, la autoridad emitió 29 sanciones a distintas plataformas por infringir la Ley Fintech, las cuales suman un poco más de 58 millones de pesos.
Por su parte, el Banco Bienestar, uno de los proyectos insignia del Gobierno de México, apareció con dos sanciones por $403,000.00 pesos cada multa por infringir la Ley de Instituciones de Crédito en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Durante Febrero, Inbursa fue la institución con mayor número de sanciones con un total de 6.9 millones de pesos a través de 12 alertas que consisten en incumplir con las obligaciones relativas al proceso crediticio y tener registros contables erróneos.
Con un total de 99 sanciones publicadas correspondientes al mes de febrero, el órgano regulador ha publicado 202 sanciones durante el primer bimestre del año las cuales suman 72 millones de pesos.
Recuerda que nadie está exento de la ley y todos debemos cumplir con las obligaciones de la Ley Antilavado en México, si necesitas asesoría sobre cómo presentar la información sobre tus actividades, contáctanos para obtener una sesión gratuita.
