Capacitación
Mantente al día y cumple con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) a través de nuestros webinars gratuitos.
En este apartado encontrarás sesiones de capacitación cuidadosamente diseñadas para ayudarte a entender y aplicar correctamente las obligaciones que exige esta normativa.
Alejandro Ponce Rivera y Chávez
Todas las capacitaciones son impartidas por Alejandro Ponce Rivera y Chávez, director de la firma Consultoría en Actividades Vulnerables, asesor de Prevenet® y referente nacional en cumplimiento y defensa fiscal:
- Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana.
- Certificado por la CNBV en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
- Certificado por el IMCP en temas de la LFPIORPI.
- Más de 14 años de experiencia en temas de lavado de dinero y prevención.
- Coautor de más de 20 libros sobre Defensa Fiscal y Lavado de Dinero.
- Capacitador y consultor líder para empresas y profesionistas en cumplimiento de obligaciones ante la LFPIORPI.
