¿Qué necesito para operar activos virtuales en México y cumplir la LFPIORPI?
En México, para operar activos virtuales, es crucial comprender los dos regímenes bajo los cuales se pueden llevar a cabo […]
Activos Virtuales
Criptomonedas en México: Evolución Regulatoria y Tendencias Futuras
La regulación de criptomonedas en México muestra espacio para mejoras, con una tendencia hacia la implementación de normativas y obligaciones más estrictas para quienes operan en el ámbito de los activos virtuales
La Delincuencia Organizada en México: Aliada de la Tecnología y las Criptomonedas
La delincuencia organizada, en su búsqueda de grandes ganancias, ha encontrado en la tecnología su mejor aliado. Los delitos financieros,
Las Fintech con ventaja sobre los Bancos en tema de Lavado de Dinero
El presidente de la AMB, Daniel Becker recientemente opinó sobre el trabajo de las Fintech en México. Mencionó que las
Fintech, un riesgo emergente en la Prevención del Lavado de Dinero
Las Fintech se encuentran en la mira de los riesgos emergentes ante el SAT debido a la posibilidad de Lavado
SHCP modifica las reglas de carácter general de LFPIORPI en materia de activos virtuales
La LFPIORPI tiene novedades este cierre de año. Y es que el pasado 30 de noviembre se publicó en el
