Límites de Operaciones Máximos para 2025 Según la UIF: Mantente Informado y Evita Sanciones
El SAT establece límites específicos para diversas operaciones financieras con el objetivo de prevenir el lavado de dinero y otros […]
El SAT establece límites específicos para diversas operaciones financieras con el objetivo de prevenir el lavado de dinero y otros […]
El cumplimiento de las obligaciones establecidas por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) es una tarea clave para los Sujetos Obligados, quienes deben garantizar la transparencia y prevenir el uso de sus actividades en esquemas de lavado de dinero. Sin embargo, los errores en los procesos de cumplimiento pueden tener consecuencias graves, incluyendo multas millonarias impuestas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Estos errores, aunque a menudo se derivan de fallas administrativas o falta de conocimiento, pueden poner en riesgo la estabilidad financiera y reputación de las empresas.
Errores que puede traer una multa millonaria a los Sujetos Obligados. Leer entrada »
El pasado 1 de noviembre de 2024, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció, a través del comunicado 060/2024, el
SAT intensifica supervisión con cartas de orientación a sujetos obligados Leer entrada »
En el mundo de la prevención de lavado de dinero (PLD), es crucial conocer a detalle quiénes están involucrados en
¿Dónde consultar las listas PEPs en México? Leer entrada »
Cumplir con las normativas de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), también conocida como Ley
Actividades Vulnerables que pueden utilizar el software PLD PreveNet. Leer entrada »
Cumplir con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) es una
Envío de Avisos Masivos: Optimiza el Cumplimiento de la Ley Antilavado con Prevenet Leer entrada »
El cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) no
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), conocida como Ley Antilavado,
Guía Rápida para cumplir con la Ley Antilavado LFPIORPI en México. Leer entrada »
En México, la desconfianza en las instituciones financieras lleva a que muchas personas opten por mantener dinero en efectivo en casa, sin involucrar al sistema bancario. Esto plantea una pregunta común: ¿existe algún límite legal para guardar dinero en efectivo en el hogar? ¿Puede el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sancionar esta práctica?