En el cumplimiento de la Ley Antilavado hay una fecha que los Sujetos Obligados (SO)…
Prevenet_Noticias8 julio, 2020
A siete años de haber entrado en vigor, pocas empresas tienen conocimiento de que deben…
Prevenet_Noticias23 junio, 2020
¿Eres sujeto obligado? Conoce el significado de los términos más usados en la prevención y…
Prevenet_Noticias29 abril, 2020
El programa está dirigido a sujetos obligados que tengan problemas para presentar los avisos ante…
Prevenet_Noticias9 abril, 2020
Tres consejos de oro para prevenir el lavado de dinero Sumario: El conocimiento de la…
Prevenet_Noticias26 febrero, 2020
Cerca del 50% de los sujetos obligados desconoce la ley o no sabe cómo alinearse,…
Prevenet_Noticias28 enero, 2020
*Este órgano de la SHyCP actúa como interlocutor neutral entre los sujetos obligados y la…
Prevenet_Noticias13 enero, 2020
Aunque esta ley existe desde 2013, el desconocimiento de sus alcances y aplicación limitan su…
Prevenet_Noticias18 diciembre, 2019
Agradecemos a los medios de comunicación por la mención y el espacio para hablar de…
Prevenet_Noticias16 diciembre, 2019