¿Dónde consultar las listas PEPs en México?
En el mundo de la prevención de lavado de dinero (PLD), es crucial conocer a detalle quiénes están involucrados en […]
Listas Negras
UIF Bloquea Activos por Tres Mil Millones de Pesos en Medidas contra Lavado de Dinero.
Se ha dado a conocer que las estrategias cautelares para congelar activos presuntamente derivados de actividades ilícitas, hasta el 30
¿Qué es lo que sabes sobre las listas negras?
Seguramente has escuchado hablar de las listas negras, esos ‘míticos’ inventarios en los que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) identifica a
