En el mundo de la prevención de lavado de dinero (PLD), es crucial conocer a detalle quiénes están involucrados en tus operaciones financieras y comerciales. Esto incluye identificar a las Personas Políticamente Expuestas (PEPs), así como verificar nombres en listas negras internacionales. Prevenet facilita este proceso al ofrecer acceso a listas de PEPs siempre actualizadas […]
¿Dónde consultar las listas PEPs en México? Leer entrada »
Se ha dado a conocer que las estrategias cautelares para congelar activos presuntamente derivados de actividades ilícitas, hasta el 30 de junio de 2023, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha registrado a 536 individuos en la Lista de personas bloqueadas, con un monto total de tres mil 200 millones 59 mil 11.19 pesos. Según
Seguramente has escuchado hablar de las listas negras, esos ‘míticos’ inventarios en los que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) identifica a empresas y contribuyentes que generaron facturas falsas o que están relacionadas con el delito del lavado de dinero, según las disposiciones del Artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. Dicho listado es una especie de alerta que
¿Qué es lo que sabes sobre las listas negras? Leer entrada »
