Refuerzan medidas antilavado en el sector inmobiliario: Contratos promesa de compra-venta y decisiones judiciales deberán reportarse
la UIF ha intensificado la vigilancia sobre las operaciones inmobiliarias, especialmente aquellas que involucran pagos en efectivo, transferencias internacionales o movimientos financieros inusuales.
Desarrolladores inmobiliarios bajo la lupa de la UIF. Leer entrada »
Vender una propiedad es un proceso que implica múltiples detalles a considerar, desde la negociación con el comprador hasta la correcta documentación de la transacción. Sin embargo, uno de los aspectos más cruciales que muchas veces pasa desapercibido es el manejo de los montos que se reciben por la venta, especialmente cuando se realizan en efectivo.
La integridad del sector inmobiliario en México se encuentra en la mira con la creciente amenaza de actividades ilícitas. La implementación de softwares antilavado, como PreveNet, se presenta como una solución crucial para abordar estos desafíos y garantizar la protección del sector financiero. Desafíos en la Implementación: Integración con Sistemas Existentes: La integración efectiva de
PreveNet: Aliado Estratégico en la Lucha contra el Lavado de Dinero en el Sector Inmobiliario
En medio de las transformaciones y desarrollos significativos en el sureste de México, el mercado inmobiliario emerge como un protagonista clave. La región, impulsada por megaproyectos como el Tren Maya, el aeropuerto de Tulum y mejoras en infraestructuras, se presenta como un destino atractivo para inversiones inmobiliarias. Especialistas en el tema han destacado que el
A partir de la entrada en vigor de la Ley Antilavado en México, inmobiliarias y desarrolladoras están obligadas a coadyuvar en la prevención del lavado de dinero a través del empadronamiento, la identificación de sus clientes, el control riguroso de los montos de las operaciones con cada uno de ellos, el respaldo de la información
