Refuerzan medidas antilavado en el sector inmobiliario: Contratos promesa de compra-venta y decisiones judiciales deberán reportarse
la UIF ha intensificado la vigilancia sobre las operaciones inmobiliarias, especialmente aquellas que involucran pagos en efectivo, transferencias internacionales o movimientos financieros inusuales.
Vender una propiedad es un proceso que implica múltiples detalles a considerar, desde la negociación con el comprador hasta la correcta documentación de la transacción. Sin embargo, uno de los aspectos más cruciales que muchas veces pasa desapercibido es el manejo de los montos que se reciben por la venta, especialmente cuando se realizan en efectivo.
La integridad del sector inmobiliario en México se encuentra en la mira con la creciente amenaza de actividades ilícitas. La
PreveNet: Aliado Estratégico en la Lucha contra el Lavado de Dinero en el Sector Inmobiliario
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