Skip to main content

En la era de la globalización y la interconexión, las tendencias en cumplimiento normativo están experimentando cambios significativos. Esta nota examina las tendencias actuales que los empresarios exitosos deben tener en cuenta para mantenerse al día con las regulaciones y liderar con integridad en sus operaciones comerciales.

Globalización y Desafíos Normativos

Exploramos cómo la globalización ha llevado a un aumento en la complejidad de las regulaciones y cómo los empresarios exitosos están abordando los desafíos que surgen al operar en múltiples jurisdicciones. Se destacarán casos de empresas que han adoptado estrategias efectivas para garantizar el cumplimiento en entornos normativos diversos.

Tecnologías Emergentes en Cumplimiento

Analizamos cómo las tecnologías emergentes están transformando la gestión del cumplimiento normativo. Empresarios exitosos están adoptando soluciones tecnológicas avanzadas como Prevenet para automatizar procesos, mejorar la eficiencia y reducir el riesgo de incumplimiento.

Sostenibilidad y Ética Empresarial

Se aborda la creciente importancia de la sostenibilidad y la ética empresarial en el cumplimiento normativo. Empresarios exitosos están integrando prácticas sostenibles en sus operaciones y reconocen que la transparencia y la responsabilidad social son elementos clave en la construcción de la reputación de una empresa.

Exploramos cómo los empresarios exitosos están desarrollando una mentalidad de cambio para adaptarse rápidamente a cambios regulatorios. Existen estrategias efectivas para la monitorización proactiva de cambios normativos y la implementación ágil de ajustes en políticas y procesos en los que Prevenet puede ayudarte.

Noticias PLD

Actividades VulnerablesPLD
4 agosto, 2022

Preguntas frecuentes sobre la Certificación UIF PDL Actividades Vulnerables

La UIF está encargada del proceso de certificación conforme a la Ley Antilavado en México, aquí respondemos algunas de las preguntas más frecuentes.  ¿A partir de qué momento las personas…
Sin categoría
9 noviembre, 2023

PreveNet se Moderniza Constantemente para Reforzar la Lucha contra el Lavado de Dinero en México

PreveNet la plataforma líder en prevención y combate al lavado de dinero en México, ha anunciado una serie de actualizaciones significativas en su sistema con el objetivo de fortalecer aún…
Lavado de dinero en MéxicoLey AntilavadoLFPIORPIVerificación
14 junio, 2021

Qué obligaciones debo cumplir para salir airoso de una visita de verificación

Una de las acciones que realiza la autoridad fiscal para asegurarse del cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y…

Noticias PLD

Software antilavadoTecnologíaTransformación Digital
25 noviembre, 2019

Haz de la tecnología tu aliada en el cumplimiento de la Ley Antilavado

  Conoce lo que el software especializado puede hacer por tu empresa o negocio en el área de compliance.    Los sujetos obligados al cumplimiento de la Ley Federal para…
Sin categoríaSoftware antilavado
22 agosto, 2022

¿Qué es un sistema o software antilavado?

PreveNet es un software PLD, diseñado para empresas y personas físicas consideradas como Actividades Vulnerables con obligación de cumplir con la Ley LFPIORPI o Ley Federal de Prevención e Identificación…
Actividades VulnerablesLFPIORPIPLDSoftware antilavado
18 agosto, 2020

Ley Antilavado: 5 tips para integrar expedientes

Una de las dudas más recurrentes en torno a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) es en torno a la…