Cinco errores comunes que cometen los sujetos obligados según la LFPIORPI
A continuación, te presentamos cinco errores comunes que cometen los sujetos obligados ante la LFPIORPI y cómo evitarlos.
Aclara tus dudas sobre el
Contamos con una mesa de ayuda sin límite de tickets. Nuestra atención es personalizada.
Empresas que confían en PreveNet
como su aliado en el cumplimiento de la Ley Antilavado
Nuestros clientes comparten
su experiencia
Héctor MárquezU-Calli”"Ha sido de gran ayuda a la hora de generar un solo aviso de múltiples operaciones, además permite mantener todo el expediente de los clientes en un solo lugar".
Eunice HuitronCentauri”"Muy buena plataforma de apoyo con herramientas fáciles y sencillas de usar. Excelente disposición del equipo de asesores, siempre muy atentos a nuestras dudas; super bien capacitados para resolver problemas con las plantillas de trabajo y de plataforma".
José Ramón LópezSEDDLE”"Administra y facilita que cumpla con mis obligaciones ante la UIF".
Carlos CuevasQuiero Casa”"Contar con herramientas tecnológicas que permitan el análisis de la información, generación de avisos y reportes de manera confiable, garantiza a los Sujetos Obligados el cumplimiento de la normativa aplicable".
Germán OcelotlGrupo Proyecta”"PreveNet nos apoya con el control de información, con el resguardo de datos de nuestros clientes, con el monitoreo de la acumulación de operaciones y el envío de avisos masivo".
Heidi SánchezUrbana México”"La experiencia con PreveNet ha sido agradable ya que es una plataforma con un ambiente práctico e intuitivo. Es una herramienta eficaz en el control de las operaciones y hace que el envío de avisos se pueda hacer de forma masiva reduciendo así los tiempos".
“Si tan solo lo hubiera previsto”
Evitar multas y sanciones está en tus manos.
Con PreveNet tendrás toda la documentación a la mano
en caso de una auditoría de la UIF.
Las omisiones pueden generar
sanciones y multas
millonarias.
Las sanciones pueden
implicar el cierre de tu negocio.
Las visitas de verificación de la autoridad son aleatorias y pueden suceder en cualquier momento.
Trabajamos de la mano
de especialistas en la LFPIORPI.
¿Cómo saber si es necesario contratar PreveNet?
El cumplimiento de la LFPIORPI o Ley Antilavado requiere, entre otras cosas, de:
Con PreveNet genera y presenta tus avisos en tres pasos:
Si tienes un volumen importante de operaciones en tu empresa, PreveNet optimiza los tiempos de trabajo invertido y te ayuda a cumplir la ley sin omisiones y retrasos.
Todo lo que necesita en un solo lugar
Nuestros clientes pueden acceder a listas de Personas Políticamente Expuestas y
de sanciones internacionales en la misma plataforma. Enriquezca su proceso de validación.
Conviértete en un cliente
de PreveNet
Te ayudamos a identificar si tu
actividad es vulnerable.
Ofrecemos capacitación
para el uso correcto
de la plataforma.
Brindamos orientación respecto
a los criterios relacionados con la
LFPIORPI y el uso de PreveNet.
Recibe orientación para la presentación de avisos de 24 horas y envío de avisos de forma masiva.
Si tienes dudas sobre la ley,
te contactamos con un especialista.
PreveNet agiliza el cumplimiento
de la Ley Antilavado en tu empresa
Recuerda:
En México, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita establece que las personas y empresas que realizan actividades vulnerables deben coadyuvar con la prevención del lavado de dinero.
Dichas personas y empresas deben cumplir con una serie de obligaciones que van de la identificación de sus clientes y la formación de expedientes (y su resguardo por 5 años), hasta el envío de avisos mensuales a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El incumplimiento de esta ley puede implicar sanciones y/o multas.
Las actividades de nuestros clientes
Compra y venta de inmuebles
Arrendamiento de inmuebles
Servicios profesionales
Mutuo, préstamo o crédito
Donativos
Desarrollo inmobiliario
Compra y venta de vehículos
Noticias PLD
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