Skip to main content

La prevención y combate al lavado de dinero relacionado con la delincuencia organizada representan un desafío significativo en México y son esenciales para abordar amenazas a la seguridad nacional, como el tráfico ilegal de drogas y personas. Analizando el lavado de dinero como parte de la estrategia de seguridad nacional, los expertos señalan que la delincuencia organizada es la principal amenaza en el país debido a su diversidad, alcance geográfico y la variedad de delitos que cometen. Se identifican ocho grupos delictivos a nivel nacional, incluyendo los cárteles del Pacífico, Jalisco Nueva Generación, Golfo, Juárez y otros. Estas organizaciones participan en actividades como secuestro, extorsión, tráfico de armas, narcotráfico y trata de personas, entre otros.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha desempeñado un papel destacado en el combate al lavado de dinero relacionado con el narcotráfico, bloqueando cuentas bancarias y realizando investigaciones. Por ejemplo, en 2020, se bloquearon 752 cuentas bancarias relacionadas con al menos siete cárteles, con un valor total de 935 millones de pesos y 2.3 millones de dólares.

A pesar de los avances, los expertos señalan que el lavado de dinero sigue siendo esencial para las actividades de las organizaciones criminales, ya que muchas operaciones se realizan en efectivo, lo que dificulta el rastreo bancario. A lo largo de los años, la UIF ha bloqueado miles de millones de pesos y ha presentado denuncias por lavado de dinero, pero el bajo número de casos judicializados es un desafío continuo.

Se han implementado reformas legales para fortalecer la lucha contra el lavado de dinero en México, incluida la extinción de dominio y la penalización de delitos como la defraudación fiscal. Estas reformas buscan abordar la facturación falsa y el lavado de dinero relacionado con actividades ilegales. Sin embargo, los analistas enfatizan la necesidad de un enfoque centrado en el uso de recursos ilícitos como generadores de violencia e inestabilidad en el país.

En conclusión, el lavado de dinero vinculado a la delincuencia organizada representa una amenaza significativa para la seguridad nacional en México. Aunque se han realizado avances en la lucha contra este fenómeno, aún hay desafíos pendientes, incluida la necesidad de mejorar la efectividad de las investigaciones y judicializaciones.

Noticias PLD

Actividades VulnerablesLavado de dinero en México
22 agosto, 2022

Lavado de dinero y marco legal a notarios públicos.

El servicio de Notariado y Fé Pública también es considerado una actividad vulnerable ante la ley, esto quiere decir que debes presentar tu alta y registro ante el SAT, además…
Sistema de Administración Tributaria
2 diciembre, 2022

¿Qué es un Dueño Beneficiario?

El Dueño Beneficiario o Beneficiario Controlador es la persona o grupo de personas que por medio de otra o de cualquier acto, obtiene el beneficio de éstos y es quien,…
Actividades VulnerablesInmobiliarioLavado de dinero en MéxicoPrevención de Lavado de DineroSector Inmobiliario
14 febrero, 2024

Retos y Oportunidades en el Mercado Inmobiliario del Sureste Mexicano: Impulso y Requisitos Normativos

En medio de las transformaciones y desarrollos significativos en el sureste de México, el mercado inmobiliario emerge como un protagonista clave. La región, impulsada por megaproyectos como el Tren Maya,…