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Los Reportes de Operaciones Inusuales, son aquellos reportes que se deben entregar a la UIF a través del portal antilavado, en los cuales se deberán especificar todas aquellas operaciones, actividades, conductas, comportamientos y acciones que no concuerden con los antecedentes, actividades conocidas o declaradas por los clientes de las instituciones financieras y sujetos obligados de los cuales exista alguna discrepancia en los patrones transaccionales comunes tales como montos excesivamente altos, cambio exagerado en la frecuencia de consumo, el tipo de operación o bien que se pudiera considerarse como una actividad sospechosa.
Prevenet es un software antilavado especializado en sujetos obligados que tienen que cumplir con la LFPIORPI, y no tienes que aprender las más de 90 señales de alerta para detección de lavado de dinero. Nuestro software en la nube está automatizado y actualizado para detectar operación inusual y notificarle al usuario inmediatamente. Esto te permite tener un control para estas notificación que normalmente se envían urgentemente.

Noticias PLD

Verificación
9 enero, 2023

¿Qué es una visita de verificación según la Ley Antilavado?

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Mitos: enemigos silenciosos de la Ley Antilavado

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LFPIORPI
26 septiembre, 2023

Oportunidades para Fortalecer la Lucha contra el Lavado de Dinero en México a través de las UIPE

Las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) se crearon con el propósito de combatir las redes de lavado de dinero asociadas con la delincuencia organizada en las distintas entidades…