Si estás abrir la cortina de una empresa o negocio cuyo giro es catalogado como actividad vulnerable al lavado de dinero, es importante que cuanto antes te des de alta en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero.
En este portal encontrarás la información necesaria para el debido cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y su regulación secundaria; así como las facilidades para presentar los Avisos e Informes correspondiente de las operaciones realizadas.
Recuerda el alta o registro se realiza ante el Servicio de Administración Tributaria previo a la presentación del primer Aviso, por lo que es importante que estés inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes y cuente con el certificado vigente de la e.firma.
Dicho lo anterior, darte de alta es muy sencillo. Solo tienes que ingresar al portal y dar clic en “Acceso al Sistema del Portal en Internet”. Acto seguido, ingresa la e.firma, así como la contraseña de la misma.
Cuando estés en el sistema, llena los campos solicitados, tales como contacto para recibir las notificaciones y comunicaciones que establecen tanto el Reglamento como las Reglas de Carácter General, las Actividades Vulnerables que hay que registrar, el domicilio donde se realizan las Actividades Vulnerables, la información de la empresa, socios, apoderado o responsable del cumplimiento.
Finalmente recuerda que tu registro es básico para presentar los avisos correspondientes a través del portal de internet del Servicio de Administración Tributaria y, con ello, cumplir parte de las disposiciones de la Ley Antilavado.
Si tienes dudas sobre el procedimiento, acude con un experto en Prevención de Lavado de Dinero o consulta la sección de preguntas frecuentes del portal.
¿Ya estás dado de alta y quieres optimizar los procesos para cumplir con la Ley Antilavado? Entonces acércate a los expertos de Prevenet, un software de gestión basado en la nube especialmente creado para apoyar el cumplimiento de la Ley Antilavado de los SO de los sectores inmobiliario, outsourcing y mutuo.
Este software se oferta como servicio. Cuenta con un sistema de alerta sobre las fechas de presentación de avisos. Además, permite hacer envíos masivos y facilita el resguardo de la información de tus clientes hasta por cinco años, que es el periodo que marca la ley.
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