Skip to main content

Las Personas Expuestas Políticamente (PEPs) representan individuos que desempeñan funciones públicas destacadas. Dada su posición, pueden estar más expuestos al riesgo de corrupción y lavado de dinero. Por ello, las listas de PEPs se han vuelto fundamentales en la prevención de actividades financieras ilícitas.

¿Qué son las listas de PEPs?

Estas listas son registros que identifican a las PEPs y se utilizan para evaluar los riesgos asociados con las transacciones financieras. Incluyen a funcionarios gubernamentales, líderes políticos, jueces y otras personas que, por su cargo, pueden influir en decisiones importantes.

Importancia en la Prevención de Lavado de Dinero

  • Riesgo de Corrupción: Las PEPs tienen un riesgo inherente de corrupción debido a su posición en la esfera pública. El lavado de dinero a menudo está vinculado a actividades corruptas.
  • Mayor Vigilancia: Las instituciones financieras están obligadas a ejercer una mayor vigilancia sobre las transacciones que involucran a PEPs para prevenir el uso indebido de los sistemas financieros.
  • Transparencia y Cumplimiento: Utilizar listas de PEPs ayuda a garantizar la transparencia en las transacciones financieras y a cumplir con regulaciones específicas en materia de lavado de dinero.

Acceso a las Listas de PEPs con Prevenet

Prevenet, una plataforma líder en prevención de lavado de dinero, proporciona acceso a estas listas cruciales. Su enfoque avanzado permite a las instituciones financieras y empresas mantenerse al tanto de los cambios en las designaciones de PEPs y cumplir con los requisitos normativos.

En la constante lucha contra el lavado de dinero, las listas de PEPs son un recurso esencial. La colaboración con plataformas como Prevenet, que facilitan el acceso y la gestión eficiente de esta información, fortalece las defensas contra actividades financieras ilícitas y contribuye a la integridad del sistema financiero. La transparencia y la prevención van de la mano, y las listas de PEPs son un componente clave en este proceso.

Noticias PLD

Lavado de dinero en MéxicoLey AntilavadoLFPIORPIListas negras
4 diciembre, 2020

¿Qué es lo que sabes sobre las listas negras?

Seguramente has escuchado hablar de las listas negras, esos ‘míticos’ inventarios en los que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) identifica a empresas y contribuyentes que generaron facturas falsas o que están…
LFPIORPIoutsourcingwebinar
17 junio, 2021

Webinar gratuito: Outsourcing como Actividad Vulnerable

¿Conoces los nuevos lineamientos que establece la Ley Antilavado a las empresas de outsourcing?  Hemos preparado un webinar gratuito en donde conocerás todo acerca de los nuevos lineamientos que deben…
Sistema de Administración Tributaria
2 diciembre, 2022

¿Qué es un Dueño Beneficiario?

El Dueño Beneficiario o Beneficiario Controlador es la persona o grupo de personas que por medio de otra o de cualquier acto, obtiene el beneficio de éstos y es quien,…