Skip to main content

Las políticas antilavado se han convertido en una prioridad para empresas y entidades financieras en todo el mundo. Ante las crecientes regulaciones y la necesidad de salvaguardar la integridad del sistema financiero, el uso de herramientas especializadas como Prevenet, un software antilavado, se ha vuelto esencial. ¿Cuándo es el momento adecuado para implementar este tipo de soluciones? Aquí te presentamos los beneficios clave de Prevenet y cuándo considerar su adopción.

¿Por qué elegir Prevenet?

  • Cumplimiento Normativo Simplificado: Prevenet está diseñado para adaptarse a las cambiantes regulaciones de prevención de lavado de dinero, ofreciendo actualizaciones automáticas para garantizar el cumplimiento normativo constante. Esto significa que tu empresa puede mantenerse al día con las normativas vigentes sin la necesidad de realizar cambios manuales.
  • Monitoreo Continuo: El software realiza un monitoreo constante de las transacciones financieras, identificando patrones sospechosos y comportamientos fuera de lo común. Esto permite una detección temprana de posibles actividades ilícitas y la toma de medidas preventivas.
  • Integración con Listas de Control: Prevenet se integra con listas de personas expuestas políticamente (PEP) y otras listas de control, facilitando la identificación de clientes que puedan representar un mayor riesgo. Esta característica es esencial para el cumplimiento de regulaciones como la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
  • Automatización de Procesos: Reduce la carga de trabajo manual al automatizar procesos relacionados con la debida diligencia, la generación de informes y la evaluación de riesgos. Esto no solo mejora la eficiencia, sino que también minimiza el riesgo de errores humanos.
  • Adaptabilidad a Diferentes Sectores: Prevenet es versátil y puede adaptarse a diversas industrias, desde servicios financieros hasta bienes raíces. Independientemente del sector en el que operes, Prevenet proporciona soluciones específicas para tu área, garantizando una implementación eficaz.

¿Cuándo Considerar la Implementación de Prevenet?

  • Crecimiento Empresarial: A medida que tu empresa experimenta un crecimiento, la complejidad de las transacciones financieras también aumenta. En este punto, es crucial contar con una solución como Prevenet para garantizar la gestión efectiva de los riesgos asociados.
  • Actualizaciones Legislativas: Si las regulaciones relacionadas con el lavado de dinero experimentan cambios, es el momento ideal para implementar o actualizar tu software antilavado. Prevenet se adapta automáticamente a nuevas normativas, lo que garantiza la continuidad del cumplimiento.
  • Expansión Internacional: Si tu empresa está considerando la expansión a mercados internacionales, Prevenet puede ser una herramienta invaluable para adaptarse a las diversas regulaciones en diferentes jurisdicciones.
  • Evaluación de Riesgos: Si deseas mejorar tu capacidad para evaluar y mitigar los riesgos asociados con posibles actividades ilícitas, la implementación de Prevenet puede fortalecer tu programa de prevención de lavado de dinero.

En un mundo donde las amenazas financieras evolucionan constantemente, contar con una solución proactiva como Prevenet se vuelve imperativo. Al adoptar este software antilavado, no solo cumplirás con las regulaciones, sino que también garantizarás la integridad de tus operaciones financieras y protegerás la reputación de tu empresa en el mercado.

Noticias PLD

InmobiliarioLavado de dinero en México
2 agosto, 2023

Lavado de dinero en el sector de construcción e inmobiliario en México: retos y prevención

El sector de construcción y desarrollo de bienes inmuebles en México, aunque es un pilar importante de la economía, también ha sido identificado como una actividad vulnerable al lavado de…
Lavado de dinero en MéxicoLey AntilavadoLFPIORPIPLDSoftware antilavadoTecnologíaTransformación DigitalUIF
18 mayo, 2020

Software como servicio y su importancia en tiempos del COVID-19

Ante el confinamiento y la necesidad de implementar trabajo remoto, las soluciones on demand han ganado protagonismo al permitir acceder a soluciones especializadas sin importar el momento o el lugar.…
Software antilavadoTecnologíaTransformación Digital
9 julio, 2019

Gestión de documentos y seguridad en la nube: todo lo que necesitas saber

El software de gestión en la nube es tu mejor aliado para procesar grandes volúmenes de información, optimizar los tiempos de respuesta, potenciar la productividad y ayudarte a cumplir con…

Noticias PLD

Actividades VulnerablesSector Inmobiliario
13 abril, 2024

Desafíos y Soluciones: La Implementación Efectiva de PreveNet en Instituciones Inmobiliarias de México

La integridad del sector inmobiliario en México se encuentra en la mira con la creciente amenaza de actividades ilícitas. La implementación de softwares antilavado, como PreveNet, se presenta como una…
PLD CRIPTO
PLD
9 noviembre, 2023

Criptomonedas en México: Evolución Regulatoria y Tendencias Futuras

La regulación de criptomonedas en México muestra espacio para mejoras, con una tendencia hacia la implementación de normativas y obligaciones más estrictas para quienes operan en el ámbito de los…
CRIPTO
Actividades Vulnerables
9 enero, 2023

¿Cómo se realizan fraudes con criptomonedas?

El lavado de dinero en México se ha transformado en los últimos años y se ha ampliado y extendido a diversas actividades empresariales como constructoras, inmobiliarias y otros giros que…

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin a magna augue. Proin faucibus nunc ut nunc lacinia rhoncus. Maecenas vehicula, felis sed venenatis feugiat, augue ante ultricies sapien, ac semper ligula lectus vel orci. Etiam egestas vel elit et posuere. Donec lobortis lacinia purus, sit amet lobortis diam semper id. Mauris tristique leo ac rutrum porta. Donec imperdiet tortor eget tellus ultricies, et laoreet quam ultrices. Aenean in ipsum ultrices, placerat mauris eu, dapibus lorem. Cras imperdiet scelerisque lectus, vel iaculis odio gravida id.

Nunc id dictum mauris, at pharetra tortor. Proin ac velit ac urna luctus pharetra nec non ante. Nulla vestibulum faucibus mauris sit amet finibus. Aliquam viverra arcu ut finibus vulputate. Pellentesque aliquam dui nibh, a aliquet dolor mattis at. Curabitur mattis tincidunt tristique. Nulla facilisi. Aliquam mi orci, laoreet vitae mauris nec, imperdiet aliquet nunc. Nulla convallis felis ac velit vestibulum, vestibulum finibus nunc tincidunt. Morbi vel urna malesuada, cursus lorem ac, pulvinar purus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin a magna augue. Proin faucibus nunc ut nunc lacinia rhoncus. Maecenas vehicula, felis sed venenatis feugiat, augue ante ultricies sapien, ac semper ligula lectus vel orci. Etiam egestas vel elit et posuere. Donec lobortis lacinia purus, sit amet lobortis diam semper id. Mauris tristique leo ac rutrum porta. Donec imperdiet tortor eget tellus ultricies, et laoreet quam ultrices. Aenean in ipsum ultrices, placerat mauris eu, dapibus lorem. Cras imperdiet scelerisque lectus, vel iaculis odio gravida id.

Nunc id dictum mauris, at pharetra tortor. Proin ac velit ac urna luctus pharetra nec non ante. Nulla vestibulum faucibus mauris sit amet finibus. Aliquam viverra arcu ut finibus vulputate. Pellentesque aliquam dui nibh, a aliquet dolor mattis at. Curabitur mattis tincidunt tristique. Nulla facilisi. Aliquam mi orci, laoreet vitae mauris nec, imperdiet aliquet nunc. Nulla convallis felis ac velit vestibulum, vestibulum finibus nunc tincidunt. Morbi vel urna malesuada, cursus lorem ac, pulvinar purus.

Noticias PLD

Actividades VulnerablesCertificación
18 abril, 2022

El impacto de la Certificación UIF para quienes realizan Actividades Vulnerables en 2022

El tema de la Certificación ante la UIF ha ido tomado fuerza desde 2020, cuando se dio a conocer a través de una reforma a las Reglas Generales de la…
Sin categoríaSoftware antilavado
22 agosto, 2022

¿Qué es un sistema o software antilavado?

PreveNet es un software PLD, diseñado para empresas y personas físicas consideradas como Actividades Vulnerables con obligación de cumplir con la Ley LFPIORPI o Ley Federal de Prevención e Identificación…
Actividades VulnerablesAvisosSoftware antilavadoUIFUnidad de Inteligencia Financiera
23 marzo, 2021

¡Fuera dudas sobre la presentación de avisos!

La presentación de avisos a la autoridad fiscal es una obligación que busca transparentar el origen de los recursos de las operaciones realizadas, identificando a los clientes o usuarios con…