Seguramente has escuchado hasta el cansancio en muchos medios de comunicación que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció tal cosa o realizó determinada acción para mitigar o frenar el lavado de dinero en nuestro país. La duda es: ¿sabes lo que es?, ¿conoces sus funciones?, ¿estás a tanto de sus atribuciones?
Por principio de cuentas debes saber que se trata de un órgano central que trabaja para prevenir y combatir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo.
Entre sus funciones destaca la recepción de reportes de operaciones financieras y avisos de quienes realizan actividades vulnerables, el estudio de las operaciones reportadas, realizar inteligencia para identificar acciones de lavado de dinero y presentar denuncias en caso de acciones delictivas.
A decir de organismos internacionales como GAFI, GAFILAT y el Fondo Monetario Internacional (FMI), la UIF tiene una calificación de mayoritariamente cumplida, lo cual alude al mismo nivel de cumplimiento que sus homólogas
De acuerdo con un reporte reciente de esa institución, de enero a agosto de 2020 ha reportado el bloqueo de $1,591,729,094.03 de pesos, y un total de 3,507personas bloqueadas por sus actividades ilícitas relacionadas con el blanqueo de capitales.
En ese mismo periodo, el organismo ha recibido 68 denuncias y 31 vistas, lo cual alude a la visibilidad sobre los probables actos delictivos que la UIF otorga a autoridades administrativas y judiciales.
Asimismo -y de acuerdo con un reporte reciente del organismo- en los primeros ocho meses del año los amparos promovidos llegaron a 793.La UIF en el cumplimiento de estándares internacionales.
Ahora que sabes qué es la UIF y cuáles son sus funciones, infórmate sobre cómo cumplir con la Ley Antilavado. Acércate a un despacho de consultores expertos en el tema y apóyate en software especializado como Prevenet, que te ayuda a gestionar la información de tus clientes, facilita el resguardo de datos y te avisa -entre otras cosas- sobre la necesidad de enviar avisos a la autoridad.
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