Skip to main content

Ante la Ley Antilavado en México, el Oficial de Cumplimiento es una figura importante que está encargada de la supervisión e inspección sobre las transacciones de la empresa y la información de los clientes con las que se relacionan, en el tenor cumplir con los requerimientos de la LFPIORPI para la prevención de lavado de activos. 

Según la disposición de dicha ley, el Oficial de Cumplimiento tiene ciertas tareas que son cruciales para la normatividad:

  • Es tarea del Oficial de Cumplimiento el asegurar la correcta aplicación y cumplimiento de las políticas interpuestas por el GAFI y LFPIORPI a lo interno de la organización en la que labore.
  • Debe de elaborar el PLA y debe supervisar la correcta aplicación, siguiendo las políticas y procedimientos.
  • Debe de vigilar el cumplimiento del Sistema PDL.
  • El Oficial de Cumplimiento debe de definir las estrategias de prevención.
  • Con regularidad el Oficial de Cumplimiento elabora reportes de las operaciones que resulten ser sospechosas y además le corresponde controlar las operaciones inusuales.
  • Establece variables que pueden ser riesgosas en la actividad del sujeto obligado.
  • Entre otros.

Las responsabilidades de este rol pueden ser especialmente demandantes, sin embargo con la ayuda de un software antilavado como Prevenet, ya que con él puedes administrar y monitorear el lavado de dinero así como recibir alertas sobre movimientos que superan los umbrales de la Ley Antilavado. 

Noticias PLD

Lavado de dinero en México
5 octubre, 2022

Castigan con hasta 15 años de prisión el lavado de dinero

El lavado de dinero no es un error. Tampoco es una omisión. Es una conducta delictiva que busca 'disfrazar' o encubrir el origen de recursos provenientes de actos ilícitos mediante…
notario público
2 agosto, 2023

El papel crucial de los servicios de fe pública en la lucha contra el lavado de dinero en México.

Los servicios de fe pública, representados principalmente por notarios públicos y corredores públicos, juegan un rol fundamental en la prevención del lavado de dinero en México
Actividades VulnerablesAutorregularizaciónBoletín de prensaLFPIORPI
29 abril, 2019

Lanzan Programa de Auto Regularización de la Ley Antilavado

Las nuevas Reglas de Auto Regularización de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) establecen las directrices para aspirar a la…