Aclara tus dudas sobre el
software para PLD PreveNet
y la prevención del lavado de dinero en México
Nuestros clientes comparten
su experiencia
Grupo Proyecta
“PreveNet nos apoya con el control de información, con el resguardo de datos de nuestros clientes, con el monitoreo de la acumulación de operaciones y el envío de avisos masivo”.
Quiero Casa
Urbana México
“Si tan solo lo hubiera previsto”
Evitar multas y sanciones está en tus manos.
en caso de una auditoría de la UIF.
Las omisiones en el cumplimiento de PLD pueden generar
sanciones y multas millonarias.
implicar el cierre de tu negocio.
y pueden suceder en cualquier momento.
Trabajamos de la mano
de especialistas en la LFPIORPI.
¿Quieres saber más sobre la Ley Antilavado?
¿Cómo saber si es necesario contratar PreveNet?
El cumplimiento de la Prevención de Lavado de Dinero (LFPIORPI en México), requiere, entre otras cosas, de:
Con PreveNet genera y presenta tus avisos en tres pasos:
Si tienes un volumen importante de operaciones en tu empresa,
PreveNet optimiza los tiempos de trabajo invertido y te ayuda a cumplir la prevención del lavado de dinero (PLD) o Ley Antilavado sin omisiones y retrasos.
Todo lo que necesita en un solo lugar
Nuestros clientes pueden acceder a listas de Personas Políticamente Expuestas y
de sanciones internacionales en la misma plataforma. Enriquezca su proceso de validación.
Conviértete en un cliente
de PreveNet
te ayudamos a identificar
si tu
actividad es vulnerable.
Ofrecemos capacitación
para el uso correcto
de la plataforma.
Brindamos orientación
respecto
a los criterios relacionados con la
LFPIORPI y el uso de PreveNet.
Recibe orientación
para la presentación de avisos de 24 horas y envío de avisos de forma masiva.
Si tienes dudas sobre la Ley Antilavado o LFPIORPI te contactamos con un especialista en prevención de lavado de dinero.
PreveNet agiliza el cumplimiento de la Prevención
del Lavado de Dinero (PLD) en tu empresa
Recuerda:
En México, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita establece que las personas y empresas que realizan actividades vulnerables deben coadyuvar con la prevención del lavado de dinero.
Dichas personas y empresas deben cumplir con una serie de obligaciones que van de la identificación de sus clientes y la formación de expedientes (y su resguardo por 5 años), hasta el envío de avisos mensuales a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El incumplimiento de esta ley puede implicar sanciones y/o multas.
Las actividades de nuestros clientes
Compra y venta de inmuebles
Arrendamiento de inmuebles
Servicios profesionales
Mutuo, préstamo o crédito
Donativos
Desarrollo inmobiliario
Compra y venta de vehículos
Noticias PLD
