La relevancia de los programas de capacitación en el Programa de Cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) es de vital importancia para garantizar la eficacia y el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento del […]