El rápido crecimiento del sector fintech ha revolucionado la industria financiera, ofreciendo soluciones innovadoras y accesibles para una amplia gama de usuarios. Sin embargo, esta innovación también trae consigo desafíos significativos, particularmente en el ámbito de la prevención del lavado de dinero.
El presidente de la AMB, Daniel Becker recientemente opinó sobre el trabajo de las Fintech en México. Mencionó que las Fintech, deberían competir en “cancha pareja”, es decir con los mismos criterios equivalentes en términos de Lavado de Dinero en México y Ciberseguridad, acción que traería beneficios a los usuarios y al mismo sistema financiero.
Las Fintech con ventaja sobre los Bancos en tema de Lavado de Dinero Leer entrada »
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha autorizado a 24 Fintechs hasta el momento, para operar como Instituciones de Tecnología Financiera y otras 34 se encuentran en espera de su aprobación. En las empresas autorizadas, se espera que presenten su informe de auditoría en materia de Prevención de Lavado de Dinero, donde se estará
Las Fintech se encuentran en la mira de los riesgos emergentes ante el SAT debido a la posibilidad de Lavado de Dinero. Es un hecho de que la evolución e innovación tecnológica en los servicios financieros ha estado presente permanentemente en el sector financiero e incluso ha dado grandes saltos en los últimos años, después
Fintech, un riesgo emergente en la Prevención del Lavado de Dinero Leer entrada »
