Las instituciones financieras en posición para identificar riesgos de lavado de dinero en México
Según el Grupo de Wolfsberg, un organismo que concentra 13 bancos globales para desarrollar estándares en contra del lavado de […]
GAFI
La GAFI asegura que México muestra mejora en la cooperación internacional contra el lavado de dinero
El Grupo de Acción Financiera Internacional presentó el pasado 12 de mayo un informe de seguimiento sobre las acciones que
SHCP modifica las reglas de carácter general de LFPIORPI en materia de activos virtuales
La LFPIORPI tiene novedades este cierre de año. Y es que el pasado 30 de noviembre se publicó en el
5 buenas prácticas para cumplir con la Ley Antilavado en tiempos del COVID-19
La emergencia sanitaria aumenta el riesgo de blanqueo de capitales. Conoce algunos consejos para meterle freno. En el marco de
