La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) establece una serie de medidas para combatir el lavado de dinero en México. Entre estas medidas, se encuentra la limitación de los pagos en efectivo que pueden realizarse en diversas transacciones. En este sentido, la LFPIORPI establece que las […]