La Ley Antilavado como herramienta clave en la lucha contra el crimen: Oportunidades y retos para los sujetos obligados

En los últimos 20 años, México, al igual que muchas otras naciones de América Latina y el mundo occidental, ha sido testigo de un incremento exponencial en la cantidad de leyes, trámites, permisos y procedimientos administrativos necesarios para llevar a cabo actividades cotidianas. Este fenómeno ha llevado al crecimiento desmesurado del derecho administrativo, una rama del derecho público que regula a la administración pública y que, hasta hace poco, permanecía en un segundo plano. Hoy en día, esta área ha absorbido muchas de las funciones que tradicionalmente pertenecían al poder judicial, lo que ha dado lugar a lo que se conoce como “administrativización del derecho”.

La Ley Antilavado como herramienta clave en la lucha contra el crimen: Oportunidades y retos para los sujetos obligados Leer entrada »

Simplificando el Cumplimiento de la LFPIORPI para Sujetos Obligados con Alta Carga de Trabajo

En el contexto empresarial actual, el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) puede ser especialmente desafiante para sujetos obligados con agendas ocupadas. En respuesta a esta necesidad, herramientas como Prevenet han sido desarrolladas para facilitar y optimizar este proceso.

Simplificando el Cumplimiento de la LFPIORPI para Sujetos Obligados con Alta Carga de Trabajo Leer entrada »

Estrategias Innovadoras para Combatir el Lavado de Dinero en el Comercio Electrónico

El comercio electrónico está en auge, revolucionando la forma en que interactuamos y hacemos negocios a nivel global. Sin embargo, esta revolución también ha traído consigo desafíos significativos, como el aumento del lavado de dinero a través de plataformas digitales. Para hacer frente a esta amenaza, las empresas de comercio electrónico deben adoptar estrategias innovadoras y utilizar herramientas avanzadas que les permitan cumplir con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

Estrategias Innovadoras para Combatir el Lavado de Dinero en el Comercio Electrónico Leer entrada »

Tendencias Globales en la Regulación Antilavado de Dinero y su Impacto en las Empresas Mexicanas

En un entorno financiero cada vez más complejo y globalizado, la regulación antilavado de dinero se ha convertido en un tema central para los gobiernos y las empresas alrededor del mundo. Las tendencias globales en la regulación antilavado de dinero están diseñadas para combatir la creciente sofisticación de las técnicas de lavado de dinero y

Tendencias Globales en la Regulación Antilavado de Dinero y su Impacto en las Empresas Mexicanas Leer entrada »

Compliance en Fintech: Descubre cómo las empresas fintech pueden cumplir con las regulaciones antilavado de dinero y protegerse contra los riesgos financieros.

El rápido crecimiento del sector fintech ha revolucionado la industria financiera, ofreciendo soluciones innovadoras y accesibles para una amplia gama de usuarios. Sin embargo, esta innovación también trae consigo desafíos significativos, particularmente en el ámbito de la prevención del lavado de dinero.

Compliance en Fintech: Descubre cómo las empresas fintech pueden cumplir con las regulaciones antilavado de dinero y protegerse contra los riesgos financieros. Leer entrada »

Riesgos y Consecuencias: Exceder el Límite de Efectivo en la Compra de Automóviles bajo la LFPIORPI

En la actualidad, la compra de vehículos con efectivo se ha vuelto un tema de atención especial para las autoridades, especialmente en el marco de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Esta normativa establece limitaciones estrictas sobre el uso de efectivo en transacciones significativas, y

Riesgos y Consecuencias: Exceder el Límite de Efectivo en la Compra de Automóviles bajo la LFPIORPI Leer entrada »

Fortaleciendo la Prevención del Lavado de Dinero a Escala Internacional con PreveNet

En un mundo cada vez más interconectado, la prevención del lavado de dinero se ha convertido en una prioridad global. Con el aumento de las transacciones financieras transfronterizas, es fundamental contar con herramientas eficaces para detectar y prevenir el flujo de fondos ilícitos. En este sentido, el uso de software antilavado, como PreveNet, juega un

Fortaleciendo la Prevención del Lavado de Dinero a Escala Internacional con PreveNet Leer entrada »

El Papel Crucial del Software Antilavado en la Prevención del Lavado de Dinero y cumplimiento de la LFPIORPI.

En la lucha contra el lavado de dinero, diversos sectores comerciales desempeñan un papel fundamental. Desde los casinos hasta los agentes inmobiliarios, pasando por los comerciantes de metales y piedras preciosas, así como abogados, notarios y profesionales jurídicos independientes, todos tienen la responsabilidad de salvaguardar la integridad del sistema financiero y prevenir el uso indebido

El Papel Crucial del Software Antilavado en la Prevención del Lavado de Dinero y cumplimiento de la LFPIORPI. Leer entrada »

Scroll al inicio