Empresas de outsourcing tendrán nuevo formato para presentar avisos
A partir del próximo 1 de septiembre de 2021, quienes realicen operaciones de outsourcing deberán utilizar un nuevo formato para […]
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Si pensabas que la identificación de beneficiarios controladores contemplada en el reglamento de la Ley Federal para la Prevención e
En la víspera de las elecciones intermedias que se llevarán a cabo en México el 6 de junio de 2021
Aunque la Ley Antilavado entró en vigor desde 2013, hay algunas dudas cuyas respuestas desconocen algunos sujetos obligados. Por ejemplo,
Uno de los conceptos más escuchados cuando hablamos de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) es el de ‘actividades vulnerables’,
En el reto de prevenir el blanqueo de capitales, no solo es importante conocer cómo cumplir con la Ley Antilavado,
El lavado de dinero no es un fenómeno aislado o alejado de la realidad empresarial. Al contrario, es un delito
En la agenda 2021, el cumplimiento de la Ley Antilavado debe tener prioridad para quienes realizan actividades vulnerables porque cualquier
Una nueva modificación se suma a las reglas de carácter general de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones
La LFPIORPI tiene novedades este cierre de año. Y es que el pasado 30 de noviembre se publicó en el