Refuerzan medidas antilavado en el sector inmobiliario: Contratos promesa de compra-venta y decisiones judiciales deberán reportarse
la UIF ha intensificado la vigilancia sobre las operaciones inmobiliarias, especialmente aquellas que involucran pagos en efectivo, transferencias internacionales o movimientos financieros inusuales.
Desarrolladores inmobiliarios bajo la lupa de la UIF. Leer entrada »
PreveNet: Aliado Estratégico en la Lucha contra el Lavado de Dinero en el Sector Inmobiliario
El segmento de lujo se ha convertido en uno de los principales medios para el blanqueo de capitales. En la
La ruta del lavado de dinero en el sector inmobiliario Leer entrada »
Si eres desarrollador o tu actividad profesional está relacionada con la compra-venta o alquiler de inmuebles, debes conocer lo que
Sector Inmobiliario: Foco rojo para el lavado de dinero. Leer entrada »
