solución antilavado

PreveNet: La Solución Automatizada para la Generación de Avisos de Operaciones y el Cumplimiento Regulatorio

Todas las empresas, sujetos obligados con actividades vulnerables, enfrentan desafíos cada vez mayores para asegurarse de que sus operaciones estén alineadas con las leyes contra el lavado de dinero. PreveNet se presenta como una solución tecnológica avanzada que simplifica este proceso, permitiendo a las empresas, especialmente aquellas con un volumen alto de transacciones, generar avisos de manera automatizada y asegurarse de que cumplen con todos los requisitos regulatorios.

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La Importancia de Mantenerse Actualizado en Normativas de PLD.

Actualmente, donde la tecnología y las normativas evolucionan constantemente, es crucial que las empresas que manejan actividades vulnerables al lavado de dinero mantengan una postura proactiva frente a los cambios regulatorios. En México, el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) exige que las empresas y profesionales sujetos a esta regulación se mantengan al día para evitar sanciones y garantizar un entorno de transparencia financiera.

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