En México, cumplir con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) es una responsabilidad clave para empresas y profesionistas que realizan actividades vulnerables. Si trabajas en sectores como el inmobiliario, en venta de automóviles, préstamo mutuo, o venta de joyería, por mencionar algunos, seguramente ya sabes que presentar avisos ante la autoridad o llevar un expediente de identificación de clientes no siempre es tan claro y fácil. De hecho, son comunes las dudas sobre qué información es obligatoria, cómo llenar correctamente los formatos o cuándo es necesario reportar una operación sospechosa.
Aunque el SAT ofrece canales de consulta y orientación, en la práctica, la normativa es compleja y se actualiza con frecuencia por lo que resulta complicado mantenerse al día sin apoyo especializado. Además, cada actividad vulnerable tiene sus propios matices y no siempre es fácil encontrar respuestas adaptadas a cada caso concreto.
Aquí es donde entra PreveNet, una plataforma que combina tecnología con asesoría personalizada, diseñada específicamente para ayudar a los sujetos obligados a cumplir de manera clara y ordenada con la LFPIORPI.
No se trata solo de una solución que automatiza reportes —que por supuesto lo hace—, sino de un sistema que va de la mano de expertos en Prevención de Lavado de Dinero (PLD), quienes te guían en cada paso, desde el diagnóstico inicial hasta la capacitación de tu equipo.
Con PreveNet, puedes asegurarte de que tus avisos, expedientes y reportes estén completos y alineados con los requisitos actuales de la ley. Además, te ayudan a identificar riesgos específicos de tu actividad, resolver dudas prácticas (como cuándo pedir copia de identificación o cómo justificar el origen de fondos de un cliente), y a mantener tus procesos actualizados conforme evolucionan los criterios de la UIF.
En un entorno regulatorio cada vez más estricto, donde las multas por incumplimiento pueden ser severas, contar con una herramienta tecnológica respaldada por especialistas en PLD no solo te da tranquilidad, sino que te permite enfocar tu energía en hacer crecer tu negocio, sin preocuparte por repercusiones legales.
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