El cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero en México acaba de dar un giro importante. La reciente reforma al Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) no solo ajusta conceptos, también transforma la forma en que las autoridades supervisan, evalúan y […]
En un esfuerzo conjunto por “blindar” al sistema financiero mexicano y elevar los estándares contra el lavado de dinero, el Senado de la República aprobó el pasado 26 de junio de 2025 la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y al Código Penal […]
Las empresas en México enfrentan una creciente presión para cumplir con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Más allá de evitar sanciones, contar con un sistema efectivo de prevención fortalece la reputación del negocio y protege sus operaciones ante riesgos financieros y legales. El primer […]
En México, cumplir con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) es una responsabilidad clave para empresas y profesionistas que realizan actividades vulnerables. Si trabajas en sectores como el inmobiliario, en venta de automóviles, préstamo mutuo, o venta de joyería, por mencionar algunos, seguramente ya sabes […]
En un mundo donde las operaciones financieras suceden en fracciones de segundo y las nuevas formas de recursos ilícitos se adaptan con igual rapidez, México da un paso firme para fortalecerse frente al lavado de dinero. La reciente reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita […]
Las Actividades Vulnerables son giros o actividades económicas específicas que, por la forma en que operan, manejan recursos, bienes o estructuras susceptibles de ser utilizadas para ocultar el origen del dinero. Algunos de los giros más comunes son: Compra-venta de inmuebles Arrendamiento de inmuebles Comercialización de vehículos, aeronaves o embarcaciones Joyas, relojes, metales preciosos Obras […]
¿Qué son, quiénes deben cumplir y cómo evitar riesgos? En México, las Actividades Vulnerables son uno de los pilares de la prevención de lavado de dinero. Si tu empresa realiza ciertas operaciones o pertenece a determinados giros, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede realizar visitas de verificación y exigirte cumplir obligaciones específicas en materia […]