Los servicios de fe pública, representados principalmente por notarios públicos y corredores públicos, juegan un rol fundamental en la prevención del lavado de dinero en México
El sector de construcción y desarrollo de bienes inmuebles en México, aunque es un pilar importante de la economía, también ha sido identificado como una actividad vulnerable al lavado de dinero de acuerdo a la LFPIORPI.
La lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo es una prioridad en el ámbito financiero y empresarial. En México, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) establece la obligación de reportar las Operaciones Inusuales, con el fin de detectar y prevenir actividades
En el mundo actual, donde las transacciones financieras se realizan de manera cada vez más digitalizada, es fundamental contar con procesos eficientes para verificar la identidad y evaluar el riesgo de los clientes. En este sentido, la automatización del proceso de Conocer a Sus Clientes se ha convertido en una herramienta crucial para agilizar y
Conozca a sus clientes si es sujeto obligado. Leer entrada »
La automatización del cumplimiento del Programa de Prevención de Lavado de Dinero (PDL) mediante el uso de un software antilavado ofrece una serie de beneficios significativos en el contexto mexicano. A continuación, se detallan algunas ventajas clave de esta automatización: Eficiencia operativa: El uso de un software antilavado permite automatizar tareas y procesos, lo que
Beneficios de automatizar el cumplimiento PDL con un software antilavado en México Leer entrada »
El lavado de dinero es una preocupación global, y México no es la excepción. En este escenario, contar con herramientas eficientes para prevenir y detectar actividades ilícitas se vuelve fundamental. En este sentido, PreveNet se destaca como una solución integral que ofrece una serie de beneficios significativos en la lucha contra el lavado de dinero
Los beneficios de PreveNet en la lucha contra el lavado de dinero en México. Leer entrada »
La relevancia de los programas de capacitación en el Programa de Cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) es de vital importancia para garantizar la eficacia y el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento del
La relevancia de los programas de capacitación en el PDL Leer entrada »
La responsabilidad de reportar operaciones sospechosas es una parte fundamental del cumplimiento de la ley antilavado. Las empresas y profesionales sujetos a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) en México tienen la obligación legal de reportar cualquier transacción o actividad sospechosa que pueda estar relacionada
La responsabilidad de reportar operaciones sospechosas. Leer entrada »
El monitoreo y la revisión periódica en el cumplimiento del Programa de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) son fundamentales para asegurar que las políticas y procedimientos implementados por una empresa sigan siendo efectivos y estén en consonancia con las regulaciones y estándares vigentes. El monitoreo implica la supervisión continua de las actividades de la
El monitoreo y revisión periódica en el cumplimiento de PLD Leer entrada »
Es recomendable acudir a un software antilavado en los siguientes casos: Cumplimiento normativo: Si tu empresa está sujeta a regulaciones específicas relacionadas con la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo, es fundamental contar con un software antilavado. Esto incluye sectores como instituciones financieras, casas de cambio, empresas de remesas, casinos, intermediarios
¿Cuándo acudir a un software antilavado? Leer entrada »
