Categoría: Actividades Vulnerables

En un esfuerzo conjunto por “blindar” al sistema financiero mexicano y elevar los estándares contra el lavado de dinero, el Senado de la República aprobó el pasado 26 de junio de 2025 la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y al Código Penal […]

¿Qué son, quiénes deben cumplir y cómo evitar riesgos? En México, las Actividades Vulnerables son uno de los pilares de la prevención de lavado de dinero. Si tu empresa realiza ciertas operaciones o pertenece a determinados giros, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede realizar visitas de verificación y exigirte cumplir obligaciones específicas en materia […]