¿En qué consiste el Programa de Auto Regularización PLD?
Este programa es para personas físicas y morales que quieran ponerse al corriente en el cumplimiento de la Ley Antilavado […]
Este programa es para personas físicas y morales que quieran ponerse al corriente en el cumplimiento de la Ley Antilavado […]
El incumplimiento sigue siendo limitado; el desconocimiento del reglamento y suy aplicación es la principal limitante. Si bien durante la
El programa está dirigido a sujetos obligados que tengan problemas para presentar los avisos ante la autoridad debido a la
Las nuevas Reglas de Auto Regularización de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de