En un reciente informe, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha destacado la venta de obras de arte, metales preciosos y relojes como actividades particularmente vulnerables al lavado de dinero en el año 2023. Estas revelaciones surgen como parte del semáforo de riesgo de lavado de dinero que la UIF monitorea regularmente. Principales Puntos de […]
En medio de las transformaciones y desarrollos significativos en el sureste de México, el mercado inmobiliario emerge como un protagonista clave. La región, impulsada por megaproyectos como el Tren Maya, el aeropuerto de Tulum y mejoras en infraestructuras, se presenta como un destino atractivo para inversiones inmobiliarias. Especialistas en el tema han destacado que el
La salvaguarda contra el lavado de dinero se erige como una prioridad estratégica para aquellos que impulsan el empleo y dan impulso a la economía mexicana: los emprendedores y propietarios de pequeñas y medianas empresas (Pymes) que participan en actividades consideradas vulnerables. Contrario a la creencia común, no solo las grandes corporaciones corren el riesgo
La Embajada de Estados Unidos colabora con el Instituto Nacional de Migración (INM) en una iniciativa destinada a fortalecer las habilidades y capacidades de los Grupos Beta de esta institución en México
Propuestas de Reforma Antilavado en México Permanecen pendientes del Senado. Seis propuestas de reforma en relación con la prevención del lavado de dinero y la lucha contra el financiamiento al terrorismo sin embargo…
Propuestas de Reforma Antilavado en México Permanecen pendientes del Senado Leer entrada »
PreveNet, la plataforma líder en prevención y combate al lavado de dinero en México, ha anunciado una serie de actualizaciones significativas en su sistema con el objetivo de fortalecer aún más la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en el país.
La prevención y combate al lavado de dinero relacionado con la delincuencia organizada representan un desafío significativo en México y son esenciales para abordar amenazas a la seguridad nacional, como el tráfico ilegal de drogas y personas. Analizando el lavado de dinero como parte de la estrategia de seguridad nacional, los expertos señalan que la
El Lavado de Dinero y la Seguridad Nacional en México: Un Desafío Permanente Leer entrada »
upción son dos fenómenos interconectados que representan una seria amenaza para la integridad del sistema financiero y la economía de México.
El lavado de dinero es un delito que afecta a nivel mundial, incluido México, y puede tener graves consecuencias tanto para individuos como para empresas.
¿Tu empresa recibe donativos? Asegúrate de prevenir el lavado de dinero en México Leer entrada »
La prevención del lavado de dinero en actividades vulnerables enfrenta desafíos tecnológicos significativos en la actualidad.
