El director de Seguridad e Inteligencia del Banco Sabadell de México, se pronunció en el II Congreso Mexicano PIC sobre […]
El lavado de dinero es una amenaza para las infraestructuras críticas financieras Leer entrada »
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes alertó que los cárteles mexicanos, principalmente los cárteles de Jalisco y Sinaloa, blanquean
Remesas y lavado de dinero en México Leer entrada »
Normalmente el lavado de dinero en la frontera, requiere una difícil serie de transacciones, en las que grandes cantidades de
La realidad del lavado de dinero en la frontera México-EEUU Leer entrada »
Según la LFPIORPI (Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita) en los anexos
¿Cómo recopilar la información sobre los beneficiarios controladores ante la UIF? Leer entrada »
Según las directrices emitidas por la CNBV para facilitar la gestión administrativa del beneficiario controlador, en seguida daremos un breve
¿Cómo determinar el beneficiario de una entidad financiera? Leer entrada »
En el pasado informa sobre las actividades vulnerables presentado por la UIF, se hizo una semblanza sobre las áreas que
Las tres actividades vulnerables más reportada en 2021 Leer entrada »
Recientemente la UIF reafirmó su papel sobre su sistema de prevención y combate a operaciones con recursos de procedencia ilícita,
La UIF tras nuevas estrategias anti lavado de dinero en México Leer entrada »
La Prevención del Lavado de Dinero tiene dos vertientes muy importantes, en un principio tenemos a los reguladores financieros y
Análisis de la Prevención de Lavado de Dinero en la Economía Nacional Leer entrada »
Entre las principales fuentes de lavado de dinero de grupos delictivos en México, se encuentran la falsificación de facturas e
El mes de Marzo la DEA lanzó el Informe de la Estrategia Nacional para el Control de Narcóticos 2022 señala
