La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la ONU advirtió sobre el lavado de dinero en México. Según […]
Lavado de dinero de cárteles suma $25,000 millones de dólares al año Leer entrada »
Según un estudio del think tank American Enterprise Institute, para que el lavado de dinero funcione, se requiere reformar el
Más allá de la UIF: La lucha contra el lavado de dinero Leer entrada »
Actualmente la UIF está realizando una certificación para Actividades Vulnerables en México, y si bien en estos momentos la aprobación
Solo el 30% de personas aprobaron el primer examen antilavado de la UIF Leer entrada »
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha autorizado a 24 Fintechs hasta el momento, para operar como Instituciones de
Recientemente en este inicio de 2022, las sanciones por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, han aumentado,
Continúan las sanciones millonarias por parte de la CNBV Leer entrada »
Este 2022 el gobierno ha disminuido en un 9.1% el presupuesto para la lucha contra el lavado de lavado de
Presupuesto para lucha antilavado, 9% menor para el 2022 Leer entrada »
Todas aquellas empresas que realicen Actividades Vulnerables, se les requerirán que cumplan con las siguientes obligaciones de acuerdo a los
Paso a paso, obligaciones para actividades vulnerables en 2022 Leer entrada »
Lo que hay que considerar en tema de prevención de lavado de dinero en 2022, de acuerdo con el IMCP.
Prevención de Lavado de Dinero en 2022 Leer entrada »
Dado que el Lavado de Dinero es un mal internacional susceptible de afectar la economía de cualquier país, se le
Un punto de vista internacional en relación a la Prevención de Lavado de Dinero Leer entrada »
Desde seguridad, hasta inversión son los beneficios del combate al Lavado de Dinero en México. La Ley Contra el Lavado
Los beneficios del combate al Lavado de Dinero en México Leer entrada »
