¿Qué es una actividad vulnerable?
Uno de los conceptos más escuchados cuando hablamos de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) es el de ‘actividades vulnerables’, […]
Ley Antilavado
5 errores que te hacen fracasar en el cumplimiento de la Ley Antilavado
¿Imaginas emprender en el negocio de tus sueños y que a causa de un error u omisión en el cumplimiento
¿Qué es lo que sabes sobre las listas negras?
Seguramente has escuchado hablar de las listas negras, esos ‘míticos’ inventarios en los que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) identifica a
La Ley Nieto y las acciones contra el lavado de dinero
Este cierre de año el combate al lavado de dinero ha tomado un ritmo vertiginoso, pues no solo se lanzó
Empresas de outsourcing deben seguir cumpliendo Ley Antilavado
Mientras el Gobierno Federal busca regular el outsourcing en México mediante una iniciativa de reforma que suprime la subcontratación de
6 cosas que debes saber si eres Sujeto Obligado a la Ley Antilavado
Sabemos que quieres crecer tu negocio, generar empleos y operar dentro del marco de la ley, por lo que si
El paso a paso de una visita de verificación
Si eres un sujeto obligado al cumplimiento de la Ley Antilavado seguramente sabes que la SHCP, por medio del SAT,
Resuelve tus dudas sobre la emisión de avisos
Algunas de las dudas más frecuentes en relación con el cumplimiento de la Ley Antilavado giran en torno a la
3 razones para cumplir con la Ley Antilavado
Luego de que se diera a conocer que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2021 contempla
Manual de Prevención de Lavado de Dinero, ¿qué debe contener?
Uno de los pendientes en la agenda de los Sujetos Obligados al cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención
