PreveNet, la plataforma líder en prevención y combate al lavado de dinero en México, ha anunciado una serie de actualizaciones significativas en su sistema con el objetivo de fortalecer aún más la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en el país.
Las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) se crearon con el propósito de combatir las redes de lavado de dinero asociadas con la delincuencia organizada en las distintas entidades federativas de México. Sin embargo, desde su establecimiento, estas unidades han enfrentado desafíos significativos que han impedido su pleno funcionamiento y éxito. A pesar de
Seis propuestas de reforma en relación con la prevención del lavado de dinero y la lucha contra el financiamiento al terrorismo se han presentado en el Senado de la República desde 2018 por parte de diversos grupos parlamentarios. Sin embargo, estas propuestas aún no se han incorporado a la Ley Antilavado, según lo señalado por
Propuestas de Reforma Antilavado en México Permanecen pendientes del Senado Leer entrada »
La falta de educación financiera puede hacer que personas y empresas se conviertan en víctimas involuntarias de actividades ilícitas, al desconocer las señales de alerta y los riesgos asociados con el lavado de dinero.
La prevención del lavado de dinero en actividades vulnerables enfrenta desafíos tecnológicos significativos en la actualidad.
Las redes de corrupción en México representan un serio desafío para la integridad del sistema financiero y la lucha contra el lavado de dinero.
La lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo es una prioridad en el ámbito financiero y empresarial. En México, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) establece la obligación de reportar las Operaciones Inusuales, con el fin de detectar y prevenir actividades
En el mundo actual, donde las transacciones financieras se realizan de manera cada vez más digitalizada, es fundamental contar con procesos eficientes para verificar la identidad y evaluar el riesgo de los clientes. En este sentido, la automatización del proceso de Conocer a Sus Clientes se ha convertido en una herramienta crucial para agilizar y
Conozca a sus clientes si es sujeto obligado. Leer entrada »
El monitoreo y la revisión periódica en el cumplimiento del Programa de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) son fundamentales para asegurar que las políticas y procedimientos implementados por una empresa sigan siendo efectivos y estén en consonancia con las regulaciones y estándares vigentes. El monitoreo implica la supervisión continua de las actividades de la
El monitoreo y revisión periódica en el cumplimiento de PLD Leer entrada »
En México, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) establece que ciertos tipos de actividades son consideradas como vulnerables al lavado de dinero y al financiamiento al terrorismo. Como resultado, las personas físicas y morales que realizan estas actividades están obligadas a cumplir con las disposiciones
Ventajas de un Software Antilavado para mi empresa. Leer entrada »
