Su función es elaborar las políticas de identificación de clientes y usuarios, detectar y documentar conductas…
Prevenet_Noticias28 mayo, 2020
El programa está dirigido a sujetos obligados que tengan problemas para presentar los avisos ante…
Prevenet_Noticias9 abril, 2020
Tres consejos de oro para prevenir el lavado de dinero Sumario: El conocimiento de la…
Prevenet_Noticias26 febrero, 2020
Cerca del 50% de los sujetos obligados desconoce la ley o no sabe cómo alinearse,…
Prevenet_Noticias28 enero, 2020
*Este órgano de la SHyCP actúa como interlocutor neutral entre los sujetos obligados y la…
Prevenet_Noticias13 enero, 2020
Aunque esta ley existe desde 2013, el desconocimiento de sus alcances y aplicación limitan su…
Prevenet_Noticias18 diciembre, 2019
Agradecemos a los medios de comunicación por la mención y el espacio para hablar de…
Prevenet_Noticias16 diciembre, 2019
Si realizas actividades vulnerables también pueden recibir visitas de la autoridad fiscal. Conoce los…
Prevenet_Noticias25 noviembre, 2019
Desde el 1º de julio de 2019 está en vigor DeclaraNOT online, una plataforma que…
Prevenet_Noticias2 julio, 2019