Si el Servicio de Administración Tributaria (SAT) te ha enviado una carta de orientación en relación con la Ley Federal […]
¿Qué hacer si recibí una carta de orientación del SAT respecto a la LFPIORPI? Leer entrada »
El pasado 1 de noviembre de 2024, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció, a través del comunicado 060/2024, el
SAT intensifica supervisión con cartas de orientación a sujetos obligados Leer entrada »
Cumplir con las normativas de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Cumplir con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) es una
Envío de Avisos Masivos: Optimiza el Cumplimiento de la Ley Antilavado con Prevenet Leer entrada »
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), conocida como Ley Antilavado,
Guía Rápida para cumplir con la Ley Antilavado LFPIORPI en México. Leer entrada »
Los asesores financieros tienen un papel fundamental en la prevención del lavado de dinero y la identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Dada la naturaleza de sus actividades, se consideran sujetos obligados bajo la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), mejor conocida como la Ley Antilavado. Esta responsabilidad implica una serie de obligaciones y procesos que deben cumplir para garantizar que sus actividades financieras no sean utilizadas para blanquear capitales de origen ilícito.
Obligaciones de los Asesores Financieros en la Prevención del Lavado de Dinero Leer entrada »
La regulación de criptomonedas en México muestra espacio para mejoras, con una tendencia hacia la implementación de normativas y obligaciones
Criptomonedas en México: Evolución Regulatoria y Tendencias Futuras Leer entrada »
Es recomendable acudir a un software antilavado en los siguientes casos: Cumplimiento normativo: Si tu empresa está sujeta a regulaciones
¿Cuándo acudir a un software antilavado? Leer entrada »
Conozca sus obligaciones como sujeto obligado: La LFPIORPI establece que ciertas actividades y sectores económicos son considerados como actividades vulnerables
Los 5 puntos sobre el cumplimiento de la ley antilavado que debe conocer. Leer entrada »
En México los notarios, corredores, jueces y fedatarios públicos requieren presentar una declaración mensual o por operación de venta o
¿Qué es DeclaraNOT y qué necesito para presentar mis declaraciones? Leer entrada »
