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Identificación de clientes: acción clave en el cumplimiento de la Ley Antilavado

Si este año iniciaste una empresa o negocio que realiza alguna actividad vulnerable o siendo sujeto obligado al cumplimiento de la Ley Antilavado quieres mantenerte informado de cómo cumplir de manera óptima con tus obligaciones, es importante que cuides al máximo la identificación adecuada de tus clientes. ¿El objetivo? Evitar ser blanco del delito de […]

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¿Qué esperar de una visita de verificación?

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) está facultada -por medio del Servicio de Administración Tributaria (SAT)- para verificar mediante visitas de verificación el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley Antilavado… ¿Sabes qué procede durante esta acción de la autoridad? Para despejar tus dudas a este respecto, preparamos esta guía de cinco

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5 errores que te hacen fracasar en el cumplimiento de la Ley Antilavado

¿Imaginas emprender en el negocio de tus sueños y que a causa de un error u omisión en el cumplimiento de la Ley Antilavado fueras sancionado con una multa millonaria que pusiera en peligro la continuidad de tu empresa? Por inverosímil o lejano que parezca, es una posibilidad que acecha a quienes desempeñan actividades vulnerables,

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¿Qué es lo que sabes sobre las listas negras?

Seguramente has escuchado hablar de las listas negras, esos ‘míticos’ inventarios en los que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) identifica a empresas y contribuyentes que generaron facturas falsas o que están relacionadas con el delito del lavado de dinero, según las disposiciones del Artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. Dicho listado es una especie de alerta que

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La Ley Nieto y las acciones contra el lavado de dinero

Este cierre de año el combate al lavado de dinero ha tomado un ritmo vertiginoso, pues no solo se lanzó una iniciativa de reforma que suprime la subcontratación de personal, sino que se aprobó la llamada Ley Nieto, que contempla reformas a la Ley de Instituciones de Crédito. La citada legislación posibilita a la Unidad

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6 cosas que debes saber si eres Sujeto Obligado a la Ley Antilavado

Sabemos que quieres crecer tu negocio, generar empleos y operar dentro del marco de la ley, por lo que si tu empresa o actividad se clasifica como ‘vulnerable’ al blanqueo de capitales es importante que conozcas este decálogo sobre la llamada Ley Antilavado. Esta legislación fue creada en 2013 para regular los actos u operaciones

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El paso a paso de una visita de verificación

Si eres un sujeto obligado al cumplimiento de la Ley Antilavado seguramente sabes que la SHCP, por medio del SAT, está facultada para hacer visitas de verificación que buscan comprobar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la LFPIORPI. ¿Qué puedes esperar? ¿Por qué te llegó esta visita? ¿Cómo puedes responder? De inicio debes saber

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Resuelve tus dudas sobre la emisión de avisos

Algunas de las dudas más frecuentes en relación con el cumplimiento de la Ley Antilavado giran en torno a la elaboración y envío de avisos a la autoridad fiscal, lo cual es considerado una obligación para quienes realizan actividades vulnerables. Con frecuencia, los Sujetos Obligados (SO) se cuestionan sobre cómo requisitar los formatos, en qué

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3 razones para cumplir con la Ley Antilavado

Luego de que se diera a conocer que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2021 contempla un aumento de 7.7% en el presupuesto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para topar en 2021 en 170 millones de pesos, vale la pena conocer algunas razones de peso para alinearse con la

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Manual de Prevención de Lavado de Dinero, ¿qué debe contener?

Uno de los pendientes en la agenda de los Sujetos Obligados al cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) consiste en la elaboración del Manual de Prevención de Lavado de Dinero, el cual es un instrumento indispensable para evitar ser víctima del delito. Este

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