Implicaciones Significativas: Multas de la LFPIORPI para Notarios en México

En el constante esfuerzo por combatir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) establece directrices y obligaciones claras para diversos sectores económicos. Entre ellos, los notarios públicos, como figuras clave en transacciones inmobiliarias y legales, se ven sometidos a estrictas normativas, y el incumplimiento conlleva sanciones sustanciales.

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¿Cuáles son las obligaciones de un notario público ante la LFPIORPI?

En México, los notarios públicos son considerados sujetos obligados en materia de prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita, de acuerdo con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Entre las principales obligaciones de un notario público respecto a la LFPIORPI se encuentran

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