Listas de PEPs: Herramienta Clave en la Prevención de Lavado de Dinero
Las Personas Expuestas Políticamente (PEPs) representan individuos que desempeñan funciones públicas destacadas. Dada su posición, pueden estar más expuestos al […]
PEP’s
¿Qué debo tener en cuenta respecto a la lista de personas políticamente expuestas?
En México, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) establece la
