Las Personas Expuestas Políticamente (PEPs) representan individuos que desempeñan funciones públicas destacadas. Dada su posición, pueden estar más expuestos al riesgo de corrupción y lavado de dinero. Por ello, las listas de PEPs se han vuelto fundamentales en la prevención de actividades financieras ilícitas. ¿Qué son las listas de PEPs? Estas listas son registros que […]