Listas de PEPs: Herramienta Clave en la Prevención de Lavado de Dinero

Las Personas Expuestas Políticamente (PEPs) representan individuos que desempeñan funciones públicas destacadas. Dada su posición, pueden estar más expuestos al riesgo de corrupción y lavado de dinero. Por ello, las listas de PEPs se han vuelto fundamentales en la prevención de actividades financieras ilícitas. ¿Qué son las listas de PEPs? Estas listas son registros que […]

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¿Qué debo tener en cuenta respecto a la lista de personas políticamente expuestas?

En México, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) establece la obligación de las personas morales (empresas) de verificar si sus clientes, proveedores o cualquier persona con la que se relacionen, son personas políticamente expuestas (PEP). Una PEP es una persona que, por su cargo o

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