Límites de Operaciones Máximos para 2025 Según la UIF: Mantente Informado y Evita Sanciones
El SAT establece límites específicos para diversas operaciones financieras con el objetivo de prevenir el lavado de dinero y otros […]
Prevención de Lavado de Dinero
SAT intensifica supervisión con cartas de orientación a sujetos obligados
El pasado 1 de noviembre de 2024, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció, a través del comunicado 060/2024, el
3 beneficios clave de PreveNet: Optimiza tiempos, protege tu información y evita errores
Cumplir con las normativas de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Obligaciones de los Asesores Financieros en la Prevención del Lavado de Dinero
Los asesores financieros tienen un papel fundamental en la prevención del lavado de dinero y la identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Dada la naturaleza de sus actividades, se consideran sujetos obligados bajo la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), mejor conocida como la Ley Antilavado. Esta responsabilidad implica una serie de obligaciones y procesos que deben cumplir para garantizar que sus actividades financieras no sean utilizadas para blanquear capitales de origen ilícito.
La Ley Antilavado como herramienta clave en la lucha contra el crimen: Oportunidades y retos para los sujetos obligados
En los últimos 20 años, México, al igual que muchas otras naciones de América Latina y el mundo occidental, ha sido testigo de un incremento exponencial en la cantidad de leyes, trámites, permisos y procedimientos administrativos necesarios para llevar a cabo actividades cotidianas. Este fenómeno ha llevado al crecimiento desmesurado del derecho administrativo, una rama del derecho público que regula a la administración pública y que, hasta hace poco, permanecía en un segundo plano. Hoy en día, esta área ha absorbido muchas de las funciones que tradicionalmente pertenecían al poder judicial, lo que ha dado lugar a lo que se conoce como “administrativización del derecho”.
Fortaleciendo la Prevención del Lavado de Dinero a Escala Internacional con PreveNet
En un mundo cada vez más interconectado, la prevención del lavado de dinero se ha convertido en una prioridad global.
La Revolución Digital en la Lucha Antilavado en México: La Importancia de los Softwares Antilavado
En la era digital, la lucha contra el lavado de dinero ha experimentado una notable transformación gracias al avance tecnológico.
Claves para Empresarios Exitosos en un Mundo de Tendencias Dinámicas contra el Lavado de Dinero.
En la era de la globalización y la interconexión, las tendencias en cumplimiento normativo están experimentando cambios significativos. Esta nota examina las tendencias actuales que los empresarios exitosos deben tener en cuenta para mantenerse al día con las regulaciones y liderar con integridad en sus operaciones comerciales.
Transformación Legal en la Prevención del Lavado de Dinero: 5 Años de Cambios en la LFPIORPI
Software antilavado experimenta auge frente a cambios regulatorios: Caso PreveNet En el complejo escenario de la prevención de lavado de
Avisos Masivos como Herramienta Estratégica con PreveNet
En el constante enfrentamiento contra el lavado de dinero, la tecnología desempeña un papel crucial. En este contexto, el software
