El incumplimiento sigue siendo limitado; el desconocimiento del reglamento y suy aplicación es la principal limitante. Si bien durante la administración actual incrementó 50% el número de las empresas inscritas en el padrón de Sujetos Obligados de la Ley Antilavado, aún hay mucho trabajo por hacer. A partir de las acciones recientes emprendidas por la […]
Empresas cumplen con ley antilavado… a medias Leer entrada »
El programa está dirigido a sujetos obligados que tengan problemas para presentar los avisos ante la autoridad debido a la contingencia sanitaria. En medio de la pandemia por COVID-19, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunciaron la posibilidad de adherirse a un Programa de Auto Regularización dirigido
Lanzan UIF y SAT un nuevo Programa de Auto Regularización por COVID-19 Leer entrada »
Al margen de sus beneficios en la vida diaria, la tecnología nos ayuda a ser hasta 50% más eficientes en el cumplimiento de la ley. En una época en la que la tecnología nos ayuda a resolver muchos problemas cotidianos y a mejorar la calidad de vida, su influencia en el cumplimiento de la Ley
La tecnología y la Ley Antilavado Leer entrada »
